| 정정일자 | 2025-06-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025년 6월 18일 | |
| 3. 정정사유 | 조건부 결의사항에 대한 효력발생 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 4. 기타 결의내용의 제2-3호 및 제3호 ~ 제5호 안건은 '조건부결의'로서 2024년 9월 19일 한양학원 등과 KCGI 사이에서 체결된 주식매매계약서의 거래 종결을 조건으로 효력이 발생합니다. 이는 3. 임원현황 중 가.임원선임현황의 사내이사1명, 기타비상무이사1명, 사외이사3명에 해당하는 내용입니다. 3. 임원현황 중 나~라 항목에 대한 사항은 조건부 결의사항의 조건 성립 전까지의 인원을 표기하였고, 한양학원 등과 KCGI의 주식매매계약에 의한 거래종결 후에는 4. 기타결의사항의 제3호 ~ 제5호 선임효력이 발생하므로 해당 내용을 반영하여 정정공시 진행 예정입니다. |
- 4. 기타 결의내용의 제2-3호 및 제3호 ~ 제5호 안건은 '조건부결의'로서 2024년 9월 19일 한양학원 등과 KCGI 사이에서 체결된 주식매매계약서의 거래 종결을 조건으로 효력이 발생합니다. 이는 3. 임원현황 중 가.임원선임현황의 사내이사1명, 기타비상무이사1명, 사외이사3명에 해당하는 내용입니다. - 3. 임원현황 중 나~라 항목에 대한 사항은 조건부 결의사항의 조건 성립 전까지의 인원을 표기하였고, 한양학원 등과 KCGI의 주식매매계약에 의한 거래종결 후에는 4. 기타결의사항의 제3호 ~ 제5호 선임효력이 발생하므로 해당 내용을 반영하여 정정공시 진행됩니다. - 2025.6.11 금융위원회의 대주주변경 승인 후 2025.6.18에 2024년 9월 19일 한양학원 등과 KCGI 사이에서 체결된 주식매매계약서의거래가 종결되었습니다. - 이에 따라 제3호~제5호에서의 이사 선임 및 2-3호의 정관변경은 거래가 종결된 2025.6.18부터 선임의 효력이 발생합니다. |
| 3. 임원현황 가. 임원선임현황 |
- 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 3명 - 상근감사 1명 |
- 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 3명 |
| 나. 선임 후 사외이사수 | 이사총수 3 사외이사총수 1 선임비율 33.3% |
이사총수 5 사외이사총수 3 선임비율 60.00&0 |
| 다. 선임 후 감사수 | 상근감사 1 비상근감사 0 |
상근감사 0 비상근감사 0 |
| 라. 선임 후 감사위원수 | 사외이사인 감사위원 0 사외이사가 아닌 감사위원 0 |
사외이사인 감사위원 3 사외이사가 아닌 감사위원 0 |
| [이사선임 세부내역] 김병철 후보 주요경력 |
*(現) 케이씨지아이 자산운용 대표이사/부회장 *2022.6-2023.7 법무법인 화우 고문 *2012.8-2022.3 신한투자증권 대표이사/사장 *1989.8-2012.7 동양증권(現 유안타증권) 전무 |
*2023.7-2025.6 케이씨지아이 자산운용 대표이사/부회장 *2022.6-2023.7 법무법인 화우 고문 *2012.8-2022.3 신한투자증권 대표이사/사장 *1989.8-2012.7 동양증권(現 유안타증권) 전무 |
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| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제70기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,731,337 | - 매출액 | 833,309 | |
| - 부채총계 | 1,217,180 | - 영업이익 | 54,449 | ||
| - 자본금 | 66,268 | - 당기순이익 | 38,798 | ||
| - 자본총계 | 514,157 | *주당순이익(원) | 3,011 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,731,235 | - 매출액 | 833,588 | |
| - 부채총계 | 1,216,859 | - 영업이익 | 54,751 | ||
| - 자본금 | 66,268 | - 당기순이익 | 39,363 | ||
| - 자본총계 | 514,377 | *주당순이익(원) | 3,055 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 950 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,000 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,564,977,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 7.4 | |||
| 종류주식 | 7.2 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 기타비상무이사 1명 - 사외이사 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 제70기 감사보고 2) 제70기 영업보고 3) 제70기 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안:제70기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 →원안대로 승인 - 제2호 의안:정관 변경의 건 제2-1호:주주총회 관련 정관 정비 →원안대로 승인 제2-2호:이사회 관련 정관 정비 →원안대로 승인 제2-3호:감사위원회 관련 정관 정비(조건부 결의) →원안대로 승인 제2-4호:법령, 표준정관에 따른 정관 정비 →원안대로 승인 - 제3호 의안:이사 선임의 건(조건부 선임) 제3-1호:사내이사 김병철 (신규선임) →원안대로 승인 제3-2호:기타비상무이사 정태두 (신규선임) →원안대로 승인 제3-3호:사외이사 강승수 (신규선임) →원안대로 승인 제3-4호:사외이사 황록 (신규선임) →원안대로 승인 - 제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 김칠규 선임의 건(조건부 선임)(신규선임) →원안대로 승인 - 제5호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(조건부 선임) →원안대로 승인 제5-1호:사외이사인 감사위원 강승수(신규선임) →원안대로 승인 제5-2호:사외이사인 감사위원 황록(신규선임) →원안대로 승인 - 제6호 의안:감사 조장곤 선임의 건(신규선임) →원안대로 승인 - 제7호 의안:이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 - 제8호 의안:감사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 4. 기타 결의내용의 제2-3호 및 제3호 ~ 제5호 안건은 '조건부결의'로서 2024년 9월 19일 한양학원 등과 KCGI 사이에서 체결된 주식매매계약서의 거래 종결을 조건으로 효력이 발생합니다. 이는 3. 임원현황 중 가.임원선임현황의 사내이사1명, 기타비상무이사1명, 사외이사3명에 해당하는 내용입니다. - 3. 임원현황 중 나~라 항목에 대한 사항은 조건부 결의사항의 조건 성립 전까지의 인원을 표기하였고, 한양학원 등과 KCGI의 주식매매계약에 의한 거래종결 후에는 4. 기타결의사항의 제3호 ~ 제5호 선임효력이 발생하므로 해당 내용을 반영하여 정정공시가 진행됩니다. - 2025.6.11 금융위원회의 대주주변경 승인 후 2025.6.18에 2024년 9월 19일 한양학원 등과 KCGI 사이에서 체결된 주식매매계약서의거래가 종결되었습니다. - 이에 따라 제3호~제5호에서의 이사 선임 및 2-3호의 정관변경은 거래가 종결된 2025.6.18부터 선임의 효력이 발생합니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-21 주주총회소집결의 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-21 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병철 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | *2023.7-2025.6 케이씨지아이 자산운용 대표이사/부회장 *2022.6-2023.7 법무법인 화우 고문 *2012.8-2022.3 신한투자증권 대표이사/사장 *1989.8-2012.7 동양증권(現 유안타증권) 전무 |
| 정태두 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | *(현)2018.8-현재 (주)케이씨지아이 부대표, CFO *2018.1-2018.7 포레스트파트너스, PE팀 이사 *2014.9-2017.12 (주)보고 인베스트먼트, 투자팀 차장 *2010.12-2014.8 (주)삼정KPMG, FAS본부, Valuation팀, DEAL팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강승수 | 1968-05 | 2 | 신규선임 | *(현)2023.2-현재 디에스투자파트너스 대표이사 *2022.5-2023.2 디에스자산운용 부사장 *2021.1-2022.5 펜타스톤인베스트먼트 대표이사 *2010.5-2020.11 김앤장 법률사무소 변호사 |
디에스투자파트너스 (대표이사) |
| 황록 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | *2016.10-2018.6 신용보증기금 이사장 *2013.3-2014.3 우리파이낸셜(주) 대표이사 *2011.4-2012.12 우리금융지주 부사장 |
해당사항 없음 |
| 김칠규 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | *(현)2004.10-현재 이촌회계법인 공인회계사/경영관리본부장 *1999.5-2004.9 안진회계법인 공인회계사 *1998.11-1999.4 세동경영회계법인 공인회계사 |
이촌회계법인 (이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승수 | 1968-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *(현)2023.2-현재 디에스투자파트너스 대표이사 *2022.5-2023.2 디에스자산운용 부사장 *2021.1-2022.5 펜타스톤인베스트먼트 대표이사 *2010.5-2020.11 김앤장 법률사무소 변호사 |
| 황록 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *2016.10-2018.6 신용보증기금 이사장 *2013.3-2014.3 우리파이낸셜(주) 대표이사 *2011.4-2012.12 우리금융지주 부사장 |
| 김칠규 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *(현)2004.10-현재 이촌회계법인 공인회계사/경영관리본부장 *1999.5-2004.9 안진회계법인 공인회계사 *1998.11-1999.4 세동경영회계법인 공인회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조장곤 | 1976-12 | 1 | 신규선임 | 상근 | *2021-현재 법무법인 여율 대표변호사 *2019-2021 포에스 합동법률사무소 대표변호사 *2015-2019 변호사 조장곤 법률사무소 대표변호사 |