| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,833,701 | - 매출액 | 909,022 | |
| - 부채총계 | 1,251,891 | - 영업이익 | 75,311 | ||
| - 자본금 | 66,268 | - 당기순이익 | 56,571 | ||
| - 자본총계 | 581,810 | *주당순이익(원) | 4,383 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,650 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,145,889,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.9 | |||
| 종류주식 | 7.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 가. 제71기 정기주주총회 보고사항 - 제71기 감사보고 - 제71기 영업보고 - 제71기 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 사외이사 강승수는 2026년 3월 26일 사임하였으며, 의결사항 제3호 의안으로 감사위원이 되는 사외이사(강선남) 1명이 신규 선임되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | 가결 | 71.6 | 99.6 | 0.4 | [1주당 배당예정금액] - 보통주식:1,600원(시가배당률 6.9%) - 종류주식:1,650원(시가배당률 7.5%) *무의결권배당우선주 |
| 2-1 | 특별결의 | 제2-1호: 상법 개정에 따른 변경 (제29조,제31조,제34조의3,제41조,제42조, 부칙) |
가결 | 71.9 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-2 | 특별결의 | 제2-2호: 주주명부 폐쇄 및 기준일 관련 규정 정비 (제13조) |
가결 | 71.9 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 제2-3호: 전자투표 도입에 따른 변경 (제27조의2, 제42조) |
가결 | 71.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 제2-4호: 외부감사인 선임절차 변경 (제48조) |
가결 | 71.9 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-5 | 특별결의 | 제2-5호: 상법 반영한 조문 정비 (제34조의3, 제36조) |
가결 | 71.9 | 100.0 | 0.0 | -찬성률은 99.96%로, 소수점 둘째 자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 가결 | 58.0 | 99.7 | 0.3 | 감사위원이 되는 사외이사: 강선남(신규선임) |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 71.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강선남 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | *2025.1.~현재 고려휴먼스(주) 대표이사 *2023.3.~2024.12. 법무법인 해송 고문 *2019.1.~2023.3. 금윰감독원: 은행감독국 外, 실장, 국장 *2014.8.~2019.1. 금융감독원: 기획조정국 外, 팀장, 부국장 |
고려휴먼스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강선남 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | *2025.1.~현재 고려휴먼스(주) 대표이사 *2023.3.~2024.12. 법무법인 해송 고문 *2019.1.~2023.3. 금윰감독원: 은행감독국 外, 실장, 국장 *2014.8.~2019.1. 금융감독원: 기획조정국 外, 팀장, 부국장 |