| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-06-21 | 10:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 금천구 가산디지털 1로 33,
대동전자주식회사 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제 1호 의안: 제47기(2018.4.1-2019.3.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 건
제 2호 의안: 사외이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사위원회의 감사위원 선임의 건 제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태익 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 前) 노무라 증권상무 | 해당없음 |
| 홍봉주 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 現) 변호사 | 해당없음 |
| 김재홍 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現) 공인회계사 | 해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태익 | 1858-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 노무라 증권상무 |
| 홍봉주 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 변호사 |
| 김재홍 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 공인회계사 |