| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 170,960 | - 매출액 | 47,995 | |
| - 부채총계 | 33,056 | - 영업이익 | -204 | ||
| - 자본금 | 5,245 | - 당기순이익 | 3,456 | ||
| - 자본총계 | 137,904 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,674 | - 매출액 | 14,289 | |
| - 부채총계 | 21,852 | - 영업이익 | -1,606 | ||
| - 자본금 | 5,245 | - 당기순이익 | 733 | ||
| - 자본총계 | 113,822 | *주당순이익(원) | 85 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 :
제47기(2018.4.1-2019.3.31) 별도 및 연결 재무제표 승인 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사선임의 건 사외이사 3명, 재선임(김태익,홍봉주,김재홍) ▶원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회의 감사위원 선임의 건 감사위원 3명, 재선임(김태익,홍봉주,김재홍) ▶원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의건 ▶원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-06-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-06-05 주주총회소집공고
2019-05-29 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태익 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 前) 노무라 증권상무 | 해당사항 없음 |
| 홍봉주 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 現) 변호사 | 해당사항 없음 |
| 김재홍 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 現) 공인회계사 | 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태익 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 노무라 증권상무 |
| 홍봉주 | 1958-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 변호사 |
| 김재홍 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 공인회계사 |