| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-06-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털 1로 33 당사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 49기(2020.04.01～2021.3.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 외부감사인은 현재동일한 대주회계법인과 50기(2021.4.1 사업년도)부터 3개년도 계약. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명성 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 現, 대동전자 대표이사 |
| 장용환 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 現, 대동전자 기술이사 |