| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51 (생곡동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1). 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2). 부의안건 제1호 의안: 제 21기 재무제표(별도) 및 결손금 처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사내이사 변영인 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변영인 | 1979-03 | 3 | 신규선임 |
국민대학교 경영학부
주식회사 영실업 경영지원 본부장 주식회사 엘트온 이사 주식회사 이더스시큐리티 본부장 現 주식회사 와이오엠 공시책임자 이사 |