| 1. 결의사항 |
제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
=> 원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 해임의 건 제 2-1호 의안 : 사외이사 케이스럴너 해임의 건 => 원안대로 가결 제 2-2호 의안 : 사외이사 압둘가팔 해임의 건 => 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3호 의안 : 사외이사 왕난 선임의 건 => 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-08-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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※ 임시주주총회 결의일 현재 당사의 이사 총수는 8명(사내이사 6명, 사외이사 2명),
감사의 총수는 1명 입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-06-19 주주총회소집결의
2019-06-19 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-07-16 주주총회소집결의 2019-08-01 주주총회소집결의 2019-08-08 주주총회소집결의 2019-08-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 왕난 | 1963-02 | 3 | 신규선임 |
중국 전매대학교 졸업
중국 칭화대학 경영학 석사 미국 국제공인관리회계사(CMA) 미국 국제재정계획사(CIFP) 現 이거우영상정보과기(북경) 유한공사 동사장 現 미국 UNICOM Medical Training Group LLC 이사 現 미국 UNICOM Global International 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
I. 건강보조식품, 영양식품 제조 및 판매
I. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업 I. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업 I. 지식재산권의 매매 및 중개업 I. 통신판매업 I. 항공운송업 I. 항공관리 대행업 I. 항공기 지상조업 I. 항공매표 I. 서비스(여행알선) I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |