| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 생곡산단1로 24번길 51(생곡동) (주)와이오엠 본점 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 승인의 건 제2-1호의안 : 사내이사 염현규 선임의 건 (재선임) 제2-2호의안 : 사내이사 염혜선 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 불가피한 상황 발생으로 정상적인 주주총회 개최가 불가능하다고 판단되는 경우, 이사회 위임에 의거하여 대표이사가 주주총회 개최 일정 및 장소를 변경할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염현규 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 주식회사 삼성화성 대표이사 현)주식회사 와이오엠 대표이사 |
| 염혜선 | 1999-09 | 3년 | 신규선임 | 주식회사 대성 경영기획 이사 현) 주식회사 와이오엠 이사 |