| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,250 | - 매출액 | 36,145 | |
| - 부채총계 | 8,665 | - 영업이익 | 935 | ||
| - 자본금 | 19,577 | - 당기순이익 | -1,484 | ||
| - 자본총계 | 41,585 | *주당순이익(원) | -38 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사4인 선임, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2024.01.01. ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 해임의 건 2-1호 사내이사 염현규 해임의 건 - 이사 사임으로 인한 의안 미상정 2-2호 사내이사 권태로 해임의 건 - 이사 사임으로 인한 의안 미상정 2-3호 사내이사 박필련 해임의 건 - 이사 사임으로 인한 의안 미상정 2-4호 사내이사 염혜선 해임의 건 - 이사 사임으로 인한 의안 미상정 2-5호 사외이사 정순현 해임의 건 - 이사 사임으로 인한 의안 미상정 2-6호 사외이사 이성억 해임의 건 - 이사 사임으로 인한 의안 미상정 제3호 의안 : 정관 일부 개정 및 변경에 관한 건 3-1호 의안 사업목적 추가 - 원안대로 가결 3-2호 의안 감사위원회 제도 도입 - 원안대로 가결 3-3호 의안 이사의 수 변경 - 부결 3-4호 의안 감사의 수 변경 - 부결 제4호 의안 : 이사 선임에 관한 건 4-1호 사외이사 김정연 선임의 건 - 이사후보자 사퇴로 인한 안건 폐기 4-2호 사내이사 추한근 선임의 건 - 이사후보자 사퇴로 인한 안건 폐기 4-3호 사내이사 김형모 선임의 건 - 원안대로 가결 4-4호 사내이사 오승훈 선임의 건 - 원안대로 가결 4-5호 사내이사 심재욱 선임의 건 - 원안대로 가결 4-6호 사내이사 신영수 선임의 건 - 원안대로 가결 4-7호 사외이사 구현모 선임의 건 - 원안대로 가결 4-8호 사외이사 유진평 선임의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 해임에 관한 건 5-1호 감사 손창규 해임의 건 - 감사위원회 제도 채택 및 감사제도 폐지로 인한 의안 폐기 5-2호 감사 임종태 해임의 건 - 감사위원회 제도 채택 및 감사제도 폐지로 인한 의안 폐기 제6호 의안 : 감사 선임에 관한 건 6-1호 감사 안태두 선임의 건 - 감사위원회 제도 채택 및 감사제도 폐지로 인한 의안 폐기 6-2호 감사 홍성표 선임의 건 - 감사위원회 제도 채택 및 감사제도 폐지로 인한 의안 폐기 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제8호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집결의 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형모 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | (주)에스비비테크 CTO |
| 오승훈 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 현대위아(주) 재무관리실장 |
| 심재욱 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 한국폴리텍대학 부산캠퍼스 반도체시스템공학과 교수 |
| 신영수 | 1966-07 | 3년 | 신규선임 | (주)동양저축은행 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구현모 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 다헌 변호사 | - |
| 유진평 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 파레토자산운용 이사 | 파레토자산운용 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | I. 태양광발전 재생에너지 생산 및 판매 I. 구동장치 개발 제조 판매 I. 동력전달장치 개발 제조 판매 I. 로봇 감속기 개발 제조 판매 I. 방산장비용 고효율 웜기어 및 감속장치 개발 제조 판매 I. 탄소배출권 거래플랫폼 구축 운영 I. 블록체인 기반 탄소배출권 거래 증명시스템 I. 신재생에너지 발전시스템 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |