| 2025년 05월 22일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 요약 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025.05.19. |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| <의결권 대리행사 권유 요약> | 부 | 기재 정정 |
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| Ⅰ의결권 대리행사 권유에 관한 사항2. 권유자 대리인에 관한 사항 | 부 | 기재 정정 |
가. 주주총회 의결권행사 대리인(의결권 수임인)
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
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가. 주주총회 의결권행사 대리인(의결권 수임인)
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
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| Ⅱ의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항 | 부 | 기재 정정 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)
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가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)
act(액트) 설치, 가입, 마이데이터 연동 안내 메뉴얼 (1) act(액트) 사용 전 인증서 발급 안내 메뉴얼 |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025년 05월 16일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 최봉진주 소: 부산 북구 구포3동 태평양그린아파트 2동 301호전화번호: 010-4132-2214 |
| 작 성 자: | 성 명: 유형석부서 및 직위: 야크파마코리아 부사장전화번호: 010-3010-0827 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)컨두잇 | 이상목 | 서울시 영등포구 의사당대로 83, 19층 | 의결권 위임 권유를 통한 위임장 확보 | 010-4960-2900 |
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 와이오엠 이 라 칭한다. 영문으로는 YOM CORPORATION 라 표기한다. | 제1조 (상호) 당 회사는 주식회사 아이로보틱스라 칭한다. 영문으로는 I-ROBOTICS,Co.,Ltd. 라 표기한다. | 기업성장 및 미래비전 강조 |
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제2조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. <신설> I. 태양광발전 재생에너지의 생산 및 판매업I. 구동장치 개발제조 판매I. 동력전달 장치개발 제조 판매I. 로봇감속기 개발 제조 판매I. 방산장비용 고효율 웜기어 및 감속장치 개발 제조 판매I. 탄소배출권 거래플랫폼 구축 운영I. 블록체인 기반 탄소배출권 거래 증명 시스템I. 신재생에너지 발전시스템I. 부동산 매매 및 임대업I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 도매 I. 국내 및 해외 폐기물 재생에너지의 생산 및 판매업I. 국내 및 해외 폐기물 수집 운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 종합처리업I. 폐기물의 처리, 운반, 관리업I. 플라스틱 필름, 시트 제조 및 판매업I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업I. 플라스틱 가공 및 원료 판매업I. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업I. 금속 및 비금속 제조업I. 금속가공 제품 제조업I. 금속원료 재생업I. 기타기계 및 장비 제조업I. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업 I. 신약 연구개발업 및 판매I. 생명과학 연구개발업I. 노화억제, 예방 및 치료 안티에이징사업I. 신약 스크리닝 시험사업I. 세포 및 동물효능 시험사업I. 비임상 및 임상 시험사업I. 연구개발 용역 서비스업 I. 안티에이징 화장품 제조 및 판매업I. 기능성 화장품 제조, 판매업 및 개발대행업I. 생명공학을 이용한 동물약품, 사료첨가제 개발 및 판매업I. 건강보조식품, 영양식품 제조 및 판매I. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업I. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업I. 지식재산권의 매매 및 중개업I. 통신판매업 I. 항공운송업I. 항공관리 대행업I. 항공기 지상조업I. 항공매표I. 서비스(여행알선)I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체I. 가상화폐 거래소 사업I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 |
제2조 (목적)당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. I. 자동차부품 제조 판매업 I. 태양광발전 재생에너지의 생산 및 판매업 I. 구동장치 개발제조 판매 I. 동력전달 장치개발 제조 판매 I. 로봇감속기 개발 제조판매 I. 방산장비용 고효율 웜기어 및 감속장치 개발 제조 판매 I. 탄소배출권 거래플랫폼 구축 운영 I. 블록체인 기반 탄소배출권 거래 증명시스템 I. 신재생에너지 발전시스템 I. 부동산 매매 및 임대업 I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 도매 <삭제> <삭제> <삭제> I. 플라스틱 필름, 시트 제조 및 판매업 I. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조 및 판매업 I. 플라스틱 가공 및 원료 판매업 I. 고무제품 및 플라스틱제품 제조업 I. 금속 및 비금속 제조업 I. 금속가공 제품 제조업 I. 금속원료 재생업 I. 기타기계 및 장비 제조업 I. 위 각호에 관련된 수출입업 및 판매업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> I. 연구개발 용역 서비스업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> I. 소프트웨어 개발, 시스템통합, 데이터베이스 정보처리업 I. 교육용 컨텐츠의 제작, 가공, 중개 및 판매업 I. 지식재산권의 매매 및 중개업 I. 통신판매업 <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> <삭제> I. 각호에 관계되는 사업에 대한 투자 및 부대사업 일체 |
사업다각화를 위한 목적 추가 및 미영위 사업목적 삭제 |
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제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② (생략) |
제29조 (이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3인 이상으 로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. ② (생략) |
주주제안 |
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제30조 (이사의 선임) ① ~ ② (생략) ③ 적대적 기업인수 및 합병으로 인하여 임기 중인 이사의 해임을 위한 주주총회 결의는 출석한 주주의 의결권의 4분의 3이상 및 발행주식총수의 과반수 이상으로 한다. ④ 제4항의 개정 또는 변경을 위한 주주총회 결의에는 제4항의 결의요건을 적용한다. |
제30조 (이사의 선임) ① ~ ② (생략) ③ (삭제) ④ (삭제) |
주주제안 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박동호 | 1963.11.21 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 조종연 | 1950.04.15 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 이사회 |
| 선웅규 | 1963.09.09 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 하상현 | 1967.11.06 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 유형석 | 1968.01.07 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 김재홍 | 1969.08.21 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 이수호 | 1970.07.14 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 최봉진 | 1971.02.14 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 배진한 | 1971.03.24 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 백승필 | 1973.12.23 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 김영규 | 1974.08.20 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 최대주주의 특수관계인 | 주주 |
| 박동화 | 1978.12.27 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 이정학 | 1980.09.09 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 서정욱 | 1970.11.30 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 김정현 | 1966.11.22 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 함윤근 | 1966.09.13 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 없음 | 주주 |
| 총 ( 16 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박동호 | 칸에스티엔(주) 대표이사 | 2024. ~ 현재 | 칸에스티엔(주) 대표이사 | 없음 |
| 조종연 | - | |||
| 선웅규 | 후앤후(주) 대표이사 | 2015.01.05 ~ 현재 | 후앤후(주) 대표이사 | 없음 |
| 하상현 | - | |||
| 유형석 | 야크파마코리아 부사장 | 2025. ~ 현재 | 야크파마코리아 부사장 | 없음 |
| 김재홍 | (주)케이와이씨글로벌 부회장 | |||
| 이수호 | IT프리랜서 | 2016.01. ~ 현재 | IT 프리랜서 | 없음 |
| 최봉진 | SRCWI 이사장 | |||
| 배진한 | 노블리제 대표이사 | 2013. ~ 현재 | 노블리제 대표이사 | 없음 |
| 백승필 | - | |||
| 김영규 | 대영전자(주) 부회장 | 2013. ~ 현재2013. ~ 현재2017. ~ 현재 | 대영전자(주)부회장(주)대영엠텍 부회장(주)이수 대표이사 | 없음 |
| 박동화 | 경동오토맥스 이사 | |||
| 이정학 | (주)디엘에이치아이 대표이사 | 2015.06 ~ 현재 | (주)디엘에이치아이 대표이사 | 없음 |
| 서정욱 | 변호사 | |||
| 김정현 | 풍진 대표 | 1997. ~ 현재 | 풍진 대표 | 없음 |
| 함윤근 | 법무법인 화현 파트너 변호사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 본 후보자는 다년간의 금융 및 증권감독분야 경력을 바탕으로 경영 전반적인 전문성을 축척해 왔으며, 이를 기반으로 향후 신중하고 전략적인 의사결정을 통해 경영안정화 및 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하고자 합니다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 의안 제목
- 의장불신임 및 임시의장 최봉진(1971.02.14) 선임의 건
나. 의안의 요지
- 주주제안에 의한 해당 의안 추가
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김형모 | 1965.03.29 | (주)에스비비테크 최고기술책임자(CTO) | 2028.03.30 |
| 오승훈 | 1968.07.28 | 현대위아(주) 재무관리실장 | 2028.03.30 |
| 심재욱 | 1967.05.08 | 한국폴리텍대학 부산캠퍼스반도체시스템공학과 교수 | 2028.03.30 |
| 신영수 | 1966.07.28 | (주)동양저축은행 임원 | 2028.03.30 |
| 구현모 | 1972.04.03 | 법무법인 다헌 구성원변호사 | 2028.03.30 |
| 유진평 | 1973.05.05 | 파레토자산운용 이사 | 2028.03.30 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김형모 | 주주제안 |
| 오승훈 | 주주제안 |
| 심재욱 | 주주제안 |
| 신영수 | 주주제안 |
| 구현모 | 주주제안 |
| 유진평 | 주주제안 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음