| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242 (삼평동, PDC 건물) B동 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제24기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주 100원
제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1명_사내이사 우병일 재선임) 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병일 | 1961-10 | 3년 | 재선임 |
삼성전자(주)
(현) 와이더블유(주) 대표이사 |