| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동, PDC건물) B동 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제25기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 1주 50원
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 백재현 재선임) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명 김진완 재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사1명 박진우 재선임) 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백재현 | 1961-10 | 3년 | 재선임 |
전)현대자동차(주)
현)와이더블유(주) 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진완 | 1964-01 | 3년 | 재선임 |
전)SK Telesys(주)
현)(주)리보텍 대표이사 |
(주)리보텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1978-05 | 3년 | 재선임 | 상근 |
전)한영회계법인
현)회계법인 오현 |