| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,407 | - 매출액 | 19,220 | |
| - 부채총계 | 41,151 | - 영업이익 | 2,753 | ||
| - 자본금 | 5,678 | - 당기순이익 | 1,728 | ||
| - 자본총계 | 71,256 | *주당순이익(원) | 190 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,413 | - 매출액 | 19,220 | |
| - 부채총계 | 41,198 | - 영업이익 | 2,753 | ||
| - 자본금 | 5,678 | - 당기순이익 | 1,979 | ||
| - 자본총계 | 71,215 | *주당순이익(원) | 218 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 450,455,250 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사2명
사외이사1명 감사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 2 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제25기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당 : 50원/1주)
->원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 백재현 재선임) ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사1명 김진완 재선임) ->원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사1명 박진우 재선임) ->원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백재현 | 1961-10 | 3년 | 재선임 |
전)현대자동차㈜ 근무
현)와이더블유㈜ 전무이사(1999년11월~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김진완 | 1964-01 | 3년 | 재선임 |
전)삼성전자㈜ 근무
전)SK Telesys㈜ 근무 현)㈜리보텍 대표이사(2005년11월~현재) |
㈜리보텍 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1978-05 | 3년 | 재선임 | 상근 |
전)한영회계법인 근무(2006.09~2014.02)
전)세일회계법인(2014.02~2015.07) 현)회계법인 오현(2015.08~현재) |