| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242(삼평동, PDC건물) B동 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업고고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 1주 100원 제2호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제26기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 당사 홈페이지에 공고할 예정입니다. -당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제26기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. ※코로나19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||