| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 242, B동 1층 회의실(삼평동, 판교디지털센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도,연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제1-1호 의안 : 현금배당(안) 1주 200원(이사회 결의사항) 제1-2호 의안 : 현금배당(안) 1주 300원(주주제안) 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건(주주총회 결의방법 일부 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 우병일 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 신재식 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| .- | |||
| ※관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병일 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 1987~1992: 삼성전자(주) 근무 1995~현재: 현)와이더블유(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재식 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 1984~1989: 한국전자통신(ETRI) 연구원 1989~1996: 삼성전자(주) 과장 1996~2000: (주)한솔PCS 부장 2002~2012: (주)큐블린 대표이사 2012~현재: 현)(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사(2012~현재) |
(주)코리아실즈나코엔지니어링(감사) |