| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,454 | - 매출액 | 16,536 | |
| - 부채총계 | 15,703 | - 영업이익 | 5,436 | ||
| - 자본금 | 5,678 | - 당기순이익 | 4,495 | ||
| - 자본총계 | 80,751 | *주당순이익(원) | 549 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,527 | - 매출액 | 16,536 | |
| - 부채총계 | 15,716 | - 영업이익 | 5,436 | ||
| - 자본금 | 5,678 | - 당기순이익 | 4,268 | ||
| - 자본총계 | 80,811 | *주당순이익(원) | 521 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,606,142,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.34 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제1호 의안 : 제30기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제1-1호 의안 : 현금배당(안) 1주 200원(이사회 결의사항) -> 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 현금배당(안) 1주 300원(주주제안) -> 부결 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)의 건(주주총회 결의방법 일부 변경) -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 우병일 재선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 신재식 재선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -주주총회에서 선임된 사내이사 우병일은 동일자(2025.03.25)로 개최된 이사회에서 대표이사로 선임되었습니다. -주주총회에서 선임된 사외이사 신재식은 동일자(2025.03.25)로 개최된 이사회에서 감사위원으로 선임되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우병일 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 1987~1992: 삼성전자(주) 근무 1995~현재: 현)와이더블유(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신재식 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 1984~1989: 한국전자통신(ETRI) 연구원 1989~1996: 삼성전자(주) 과장 1996~2000: (주)한솔PCS 부장 2002~2012: (주)큐블린 대표이사 2012~현재: 현)(주)코리아실즈나코엔지니어링 감사 |
(주)코리아실즈나코엔지니어링(감사) |