| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로79길 52-12, 신곡빌딩 2층 더본코리아 창업설명회장 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 임원선임 안건 : 사외이사 2명, 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | - 1주당 예정 배당금 : 일반주주 500원, 최대주주 400원(차등배당) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - 제2-1호 의안 : 의결권의 대리행사 요건 변경 - 제2-2호 의안 : 독립이사 명칭 및 구성비율 변경 - 제2-3호 의안 : 감사위원 분리선출 인원 상향 - 제2-4호 의안 : 감사위원 선.해임 시 의결권 제한 강화 - 제2-5호 의안 : 사업의 목적 추가 |
| 3 | 이사 선임의 건 | - 제3-1호 의안 : 사외이사 최명화 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김희경 선임의 건 |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유효상 선임의 건 | - |
| 5 | 이사의 보수한도 승인의 건 | - 제5-1호 의안 : 사내이사 백종원 보수한도 승인의 - 제5-2호 의안 : 사내이사 강석원 보수한도 승인의 건 - 제5-3호 의안 : 이외의 이사 보수한도 승인의 건 |
| 6 | 이사회에서 기결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최명화 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | (2024-현재) W20Korea Korea Delegate (2018-현재) 현대아산 나눔재단 자문교수 (2017-2022) 서강대학교 기술경영전문대학원 초빙교수 (2016-현재) ㈜블러썸미 대표이사 (2012-2016) 현대자동차 마케팅사업부 글로벌 마케팅 전략실 상무 |
㈜블러썸미 대표이사 |
| 김희경 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | (2025-현재) 한전MCS㈜ 사외이사 (2022-현재) 법무부 행복청 갈등관리심의위원 (2020-2022) 한국수력원자력㈜ 사외이사 (2019-현재) 한국소비자분쟁조정위원회 비상임위원 (2016-현재) 법무법인 도영 대표변호사 |
한전MCS㈜ 사외이사 |
| 유효상 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | (2021-현재) 유니콘경영경제연구원 원장 (2016-2018) 차의과대학교 경영대학원장 (2013-2016) 숙명여대 경영전문대학원 교수 (2008-2011) 동국대 경영전문대학원 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유효상 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2021-현재) 유니콘경영경제연구원 원장 (2016-2018) 차의과대학교 경영대학원장 (2013-2016) 숙명여대 경영전문대학원 교수 (2008-2011) 동국대 경영전문대학원 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 87. 축산업 88. 양돈 및 양돈계열화 사업 |
사업운영을 위한 정비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 87. 위 각호와 관련한 컨설팅업 88. 기타 위 각호에 부대하는 사업 일체 |
89. 위 각호와 관련한 컨설팅업 90. 기타 위 각호에 부대하는 사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 각호 변경 | |