| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 303,266 | - 매출액 | 361,239 | |
| - 부채총계 | 57,268 | - 영업이익 | -23,679 | ||
| - 자본금 | 7,527 | - 당기순이익 | -17,394 | ||
| - 자본총계 | 245,998 | *주당순이익(원) | -1,179 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 288,948 | - 매출액 | 340,522 | |
| - 부채총계 | 53,702 | - 영업이익 | -25,751 | ||
| - 자본금 | 7,527 | - 당기순이익 | -19,197 | ||
| - 자본총계 | 235,247 | *주당순이익(원) | -1,302 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,534,700,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | 0 | |||
| 분리선임 | 0 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '주당순이익(원)'은 기본주당순이익입니다. - 상기 '배당금총액(원)'은 차등배당 시행으로 배당기준일 발행주식총수 14,827,970주에 대해 최대주주(8,792,850주)는 1주당 400원, 기타 일반주주(6,035,120주)는 1주당 500원을 기준으로 산정한 금액입니다. - 상기'시가배당율(%)'은 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일 전부터 과거 일주일간(2026.03.03~2026.03.09)의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(21,650원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-10 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제32기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 74.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 의결권의 대리행사 요건 변경 | 가결 | 74.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 독립이사 명칭 및 구성비율 변경 | 가결 | 74.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 감사위원 분리선출 인원 상향 | 가결 | 74.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 감사위원 선.해임 시 의결권 제한 강화 | 가결 | 74.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 사업의 목적 추가 | 가결 | 74.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 최명화 선임의 건 | 미결 | - | - | - | 최명화 후보자 자진 사퇴에 따른 안건 철회 |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김희경 선임의 건 | 가결 | 74.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유효상 선임의 건 | 가결 | 19.8 | 96.7 | 3.3 | 전자투표 시행하여 의결권있는 발행주식총수의 4분의 1이상 결의 조건 면제, 출석주식수의 과반수 찬성으로 의결 |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 백종원 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.7 | 98.5 | 1.5 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 사내이사 강석원 보수한도 승인의 건 | 가결 | 69.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 이외의 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 74.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사회에서 기결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 74.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희경 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | (2025-현재) 한전MCS㈜ 사외이사 (2022-현재) 법무부 행복청 갈등관리심의위원 (2020-2022) 한국수력원자력㈜ 사외이사 (2019-현재) 한국소비자분쟁조정위원회 비상임위원 (2016-현재) 법무법인 도영 대표변호사 |
한전MCS㈜ 사외이사 |
| 유효상 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | (2021-현재) 유니콘경영경제연구원 원장 (2016-2018) 차의과대학교 경영대학원장 (2013-2016) 숙명여대 경영전문대학원 교수 (2008-2011) 동국대 경영전문대학원 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유효상 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2021-현재) 유니콘경영경제연구원 원장 (2016-2018) 차의과대학교 경영대학원장 (2013-2016) 숙명여대 경영전문대학원 교수 (2008-2011) 동국대 경영전문대학원 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 87. 축산업 88. 양돈 및 양돈계열화 사업 |
사업운영을 위한 정비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 87. 위 각호와 관련한 컨설팅업 88. 기타 위 각호에 부대하는 사업 일체 |
89. 위 각호와 관련한 컨설팅업 90. 기타 위 각호에 부대하는 사업 일체 |
사업목적 추가에 따른 각호 변경 | |