| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 하늘길 210, 김포국제공항 화물청사 3층 티웨이항공 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 심창섭 제3-2호 의안 : 사내이사 신광재 제3-3호 의안 : 사내이사 강민균 제3-4호 의안 : 사외이사 정명호 제3-5호 의안 : 사외이사 최승환 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 정명호 제4-2호 의안 : 감사위원 최승환 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 윤재호 선임의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나 확산 등으로 불가피한 주주총회 장소 변경이 있는 경우 재공시 및 공고 예정 | |||
| ※ 관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심창섭 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 경북대학교 영어영문학과 서강대학교 경영학 석사 前) 아시아나항공㈜ 前) 참좋은레져㈜ 現) ㈜티웨이항공 (2010.11~) |
| 신광재 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 서강대학교 불어불문학과 서강대학교 정치외교학 석사 前) ㈜대한항공 現) ㈜티웨이항공 (2011.03~) |
| 강민균 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 서울대학교 경영학 석사 前) KMPG 삼정회계법인 (1994~2001) 現) 제이케이엘파트너스 부사장 (2001.07~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재호 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경제학 석사 Cornell Univ. 경제학 박사 前) 한국은행 (1996~2012) 現) 이화여자대학교 교수 (2012~) |
해당사항 없음 |
| 정명호 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 단국대학교 무역학과 前) 현대정보기술㈜ 前) 아람장애인자립생활센터 現) 고양시 장애인 복지위원회 (2017~) |
해당사항 없음 |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 고려대학교 경영학 석사(회계학) 前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992) 前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014) 現) 팬오션㈜ 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03) |
現) 팬오션㈜ 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재호 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경제학 석사 Cornell Univ. 경제학 박사 前) 한국은행 (1996~2012) 現) 이화여자대학교 교수 (2012~) |
| 정명호 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 단국대학교 무역학과 前) 현대정보기술㈜ 前) 아람장애인자립생활센터 現) 고양시 장애인 복지위원회 (2017~) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 고려대학교 경영학 석사(회계학) 前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992) 前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014) 現) 팬오션㈜ 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03) |