| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 705,789 | - 매출액 | 269,218 | |
| - 부채총계 | 588,803 | - 영업이익 | -174,310 | ||
| - 자본금 | 55,165 | - 당기순이익 | -137,871 | ||
| - 자본총계 | 116,986 | *주당순이익(원) | -2,181 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 703,438 | - 매출액 | 269,273 | |
| - 부채총계 | 589,540 | - 영업이익 | -173,655 | ||
| - 자본금 | 55,165 | - 당기순이익 | -138,753 | ||
| - 자본총계 | 113,898 | *주당순이익(원) | -2,195 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 2인 재선임 사내이사 1인, 사외이사 1인 신규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 44.4 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 심창섭 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 신광재 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사 강민균 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 정명호 ☞ 원안대로 승인 - 제3-5호 의안 : 사외이사 최승환 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 정명호 ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 감사위원 최승환 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 윤재호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-17 참고서류 2021-03-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심창섭 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 경북대학교 영어영문학과 서강대학교 경영학 석사 前) 아시아나항공㈜ 前) 참좋은레져㈜ 現) ㈜티웨이항공 (2010.11~) |
| 신광재 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 서강대학교 불어불문학과 서강대학교 정치외교학 석사 前) ㈜대한항공 現) ㈜티웨이항공 (2011.03~) |
| 강민균 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 서울대학교 경영학 석사 前) KMPG 삼정회계법인 (1994~2001) 現) 제이케이엘파트너스 부사장 (2001.07~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재호 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경제학 석사 Cornell Univ. 경제학 박사 前) 한국은행 (1996~2012) 現) 이화여자대학교 교수 (2012~) |
해당사항 없음 |
| 정명호 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 단국대학교 무역학과 前) 현대정보기술㈜ 前) 아람장애인자립생활센터 現) 고양시 장애인 복지위원회 (2017~) |
해당사항 없음 |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 고려대학교 경영학 석사(회계학) 前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992) 前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014) 現) 팬오션㈜ 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03) |
現) 팬오션㈜ 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재호 | 1971-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경제학 석사 Cornell Univ. 경제학 박사 前) 한국은행 (1996~2012) 現) 이화여자대학교 교수 (2012~) |
| 정명호 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 단국대학교 무역학과 前) 현대정보기술㈜ 前) 아람장애인자립생활센터 現) 고양시 장애인 복지위원회 (2017~) |
| 최승환 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 고려대학교 경영학 석사(회계학) 前) PWC 삼일회계법인 (1985~1992) 前) KPMG 삼정회계법인 부대표 (1992~2014) 現) 팬오션㈜ 사외이사/감사위원장 (2015.07~2022.03) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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