| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 22 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,562,450 | - 매출액 | 1,536,780 | |
| - 부채총계 | 1,480,168 | - 영업이익 | -12,271 | ||
| - 자본금 | 107,689 | - 당기순이익 | -65,878 | ||
| - 자본총계 | 82,282 | *주당순이익(원) | -309 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,557,788 | - 매출액 | 1,537,290 | |
| - 부채총계 | 1,482,560 | - 영업이익 | -14,757 | ||
| - 자본금 | 107,689 | - 당기순이익 | -67,753 | ||
| - 자본총계 | 75,228 | *주당순이익(원) | -318 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이상윤 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-2호 의안 : 사내이사 안우진 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-3호 의안 : 사내이사 서동빈 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 서준혁 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-5호 의안 : 기타비상무이사 이광수 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-6호 의안 : 기타비상무이사 이병천 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-7호 의안 : 사외이사 김종득 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-8호 의안 : 사외이사 염용표 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-9호 의안 : 사내이사 정홍근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-10호 의안 : 사내이사 김형이 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-11호 의안 : 사내이사 심창섭 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-12호 의안 : 사내이사 박창석 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-13호 의안 : 사내이사 박인섭 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-14호 의안 : 사내이사 하승홍 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-15호 의안 : 사외이사 최성용 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-16호 의안 : 사외이사 김원병 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제2-17호 의안 : 사외이사 조현근 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 김종득 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제3-2호 의안 : 감사위원 염용표 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제3-3호 의안 : 감사위원 최성용 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 감사위원 김원병 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제3-5호 의안 : 감사위원 조현근 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김하연 선임의 건 ☞ 후보자 자진 사퇴로 인한 의안 자동 폐기 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-17 참고서류 2025-03-20 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정홍근 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 고려대학교 정치외교학과 고려대학교 비교정치학 석사 前) ㈜대한항공 前) ㈜진에어 現) ㈜티웨이항공 (2013.02~) |
| 김형이 | 1971-09 | 3 | 재선임 | 한국외국어대학교 이태리어학과 前) ㈜티웨이홀딩스 現) ㈜티웨이항공 (2013.07~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성용 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 한국외대 서반아어학 졸업 Cornell University Master of Professional Studies in Real Estate (부동산 석사) 前) 삼성물산/삼성Tesco (1996~2001) 前) The Carlyle Group, Managing Director (2005~2018) 前) GAW Capital Advisors, Head of Captital Market (2019~2020) 現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2022.03~) 現) 더스노우볼㈜ 대표이사 (2021~) |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성용 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국외대 서반아어학 졸업 Cornell University Master of Professional Studies in Real Estate (부동산 석사) 前) 삼성물산/삼성Tesco (1996~2001) 前) The Carlyle Group, Managing Director (2005~2018) 前) GAW Capital Advisors, Head of Captital Market (2019~2020) 現) ㈜티웨이항공 사외이사 (2022.03~) 現) 더스노우볼㈜ 대표이사 (2021~) |