| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 정자일로 23(금곡동)
(주)토필드 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2018년) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 서문동군 선임의 건 제3-2호 사내이사 오성록 선임의 건 제3-3호 사외이사 이나미 선임의 건 제3-4호 사외이사 김주석 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문동군 | 1973-06 | 3년 | 재선임 |
- 현)㈜토필드 대표이사
- 연세대학교 공학석사 - 전)㈜인터불스 대표이사 |
| 오성록 | 1966-04 | 3년 | 재선임 |
- 현)㈜토필드 대표이사
- 카이스트 공학석사 - 전)법무법인(유한)강남 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이나미 | 1961-07 | 3년 | 재선임 |
- 현)서울대학교 의과대학 임상 조교수
- 서울대학교 의학박사 |
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| 김주석 | 1955-03 | 3년 | 재선임 |
- 현)학교법인 우송학원 이사
- 전)태인고등학교 교장 |
-학교법인 우송학원 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 관련 사업
1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 환전 및 중개업 1. 가상화폐 거래소업 1. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 1. 부동산 개발 및 컨설팅업 1. 부동산시행대행 1. 부동산분양대행업 1. 신, 재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지등)발전사업 1. 신, 재생에너지 설비의 설치, 운용 및 판매업 1. 벤쳐기업 및 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술금융업 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 |
사업다각화를 위한 신규사업 항목 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |