| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,793 | - 매출액 | 6,462 | |
| - 부채총계 | 20,920 | - 영업이익 | -3,917 | ||
| - 자본금 | 14,834 | - 당기순이익 | -17,367 | ||
| - 자본총계 | 21,873 | *주당순이익(원) | -732 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,455 | - 매출액 | 6,919 | |
| - 부채총계 | 21,285 | - 영업이익 | -5,144 | ||
| - 자본금 | 14,834 | - 당기순이익 | -20,751 | ||
| - 자본총계 | 22,170 | *주당순이익(원) | -862 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기(2018년) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) → 원안대로 승인
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 서문동군 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 사내이사 오성록 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 사외이사 이나미 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 사외이사 김주석 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-13 주주총회소집결의
2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 참고서류 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서문동군 | 1973-06 | 3년 | 재선임 |
- 현)㈜토필드 대표이사
- 연세대학교 공학석사 - 전)㈜인터불스 대표이사 |
| 오성록 | 1966-04 | 3년 | 재선임 |
- 현)㈜토필드 대표이사
- 카이스트 공학석사 - 전)법무법인(유한)강남 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이나미 | 1961-07 | 3년 | 재선임 |
- 현)서울대학교 의과대학 임상 조교수
- 서울대학교 의학박사 |
- |
| 김주석 | 1955-03 | 3년 | 재선임 |
- 현)학교법인 우송학원 이사
- 전)태인고등학교 교장 |
- 학교법인 우송학원 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 관련 사업
1. 전자화폐 및 가상화폐, 암호화화폐 환전 및 중개업 1. 가상화폐 거래소업 1. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 1. 부동산 개발 및 컨설팅업 1. 부동산시행대행 1. 부동산분양대행업 1. 신, 재생에너지(태양광, 태양열, 풍력, 지열, 바이오매스, 연료전지등)발전사업 1. 신, 재생에너지 설비의 설치, 운용 및 판매업 1. 벤쳐기업 및 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 1. 신기술금융업 1. 신기술사업자에 대한 경영 및 기술지도 |
사업다각화를 위한 신규사업 항목 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |