| 금융위원회 귀중 | |
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| 제 출 일: | 2019년 5월 7일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 주식회사 토필드&cr;주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 23 (금곡동)&cr;전화번호: 031-778-0800 |
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&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)토필드 | 보통주 | 520,890 | 1.63% | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)글로밴스 | 최대주주 | 보통주 | 2,786,538 | 8.74% | 최대주주 | - |
| 서문동군 | 최대주주 공동보유자 | 보통주 | 612,188 | 1.92% | 대표이사 | - |
| (주)글로불스 | 최대주주 공동보유자 | 보통주 | 324,130 | 1.01% | - | - |
| 최정임 | (주)글로밴스 대표이사 | 보통주 | 853,842 | 2.68% | 최대주주의 특수관계인 | - |
| 계 | 4,576,698 | 14.35% | - | - | ||
*주식소유비율은 주주명부 폐쇄기준일(2019.04.20) 현재 발행주식총수를 기준으로 산출하였음&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 서문동군 | 보통주 | 612,188 | 대표이사 | - |
| (주)토필드 제22기 임시주주총회(2019년 5월 23일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 4월 20일) 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체 |
| 원활한 주주총회 진행을 위한 의결 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) 2019년 5월 13일, (종료일) 2019년 5월 22일&cr;
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √ 권유자 또는 대리인이 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 한국예탁결제원 전자투표시스템 인터넷 주소 - http://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소 - http://evote.ksd.or.kr/m |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
&cr;라. 주주총회 일시 및 장소
(일시) 2019년 5월 23일(목) 오전 9시&cr; (장소) 경기도 성남시 분당구 정자일로 23 (금곡동) ㈜토필드 2층 대회의실&cr;&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr; (성명) 이상호&cr; (부서 및 직위) 재경본부 / 이사&cr; (연락처) 031-778-0645&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제1조(상호) 당 회사는 주식회사 토필드라 한다. 영문으로는 Topfield Co., Ltd라 표기한다. |
제1조(상호) 당 회사는 주식회사 필로시스헬스케어라 한다. 영문으로는 Philosys Healthcare Co., Ltd라 표기한다. |
- 상호변경 |
|
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. (신설)
&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; 1. 전자제품 생산, 판매 및 중개업 (이하 생략) |
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr; 1. 생화학, 면역, 분자 및 유전자 진단 의료기기제조, 수입 및 판매 1. 분자.유전자 진단기기 및 시약 제조 및 판매 1. 의료기기 수입 및 도소매업 1. 건강기능식품, 의료용구, 보건위생용품 제조, 수입 및 판매 1. 세포치료제 및 화장용품 제조 및 판매 1. 인체, 동식물 및 환경모니터링 실험 및 진단기기 및 시약 등 소모품 제조, 수입 및 판매업 1. 바이오 관련 신재생 에너지 개발업 1. 화장품 도소매업 1. 화장품 원부자재 도소매업 1. 백화점, 대형점, 슈퍼마켓 및 대형할인점의 설치, 운영업 1. 무역업 1. 헬스케어 서비스업 1. 헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 1. 해외기술의 알선 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자 일체 1. PLANT 설비 및 소프트웨어 연구, 개발, 제조업 1. PLANT 영업 1. 전자부품 개발, 제조 및 판매업 1. 반도체 응용소자 개발, 제조 및 판매업&cr; (현행과 같음)&cr;&cr;(이하 생략) |
- 사업다각화 추진
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제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사 인터넷 홈페이지( www.topfield .co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. |
제4조(공고방법) 당 회사의 공고는 회사 인터넷 홈페이지( www.philosyshealthcare.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다. |
- 상호변경에 따른 수정 |
| 부칙&cr; (신설) |
부칙 이 정관은 2019년 05월 23일부터 시행한다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
|
최인환 |
1973.12.04 |
사내이사 |
대표이사 |
이사회 |
|
김지석 |
1972.01.21 |
사내이사 |
임원 |
이사회 |
|
여동기 |
1976.09.29 |
사내이사 |
임원 |
이사회 |
|
최영진 |
1968.11.08 |
사외이사 |
없음 |
이사회 |
|
신관섭 |
1973.05.20 |
사외이사 |
없음 |
이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
|
최인환 |
- 현) ㈜필로시스 대표이사 - 현) ㈜필로시스생명과학 대표이사 |
- 카이스트 전기 및 전자공학과 - 카이스트 전자 및 전자공학과 석사 - 전) 하이닉스반도체 연구원 |
없음 |
|
김지석 |
- 현) ㈜필로시스 재무이사 - 현) ㈜필로시스생명과학 이사 |
- 한성대학교 경영학과 - 전) 선지회계법인 근무 |
없음 |
|
여동기 |
- 현) ㈜필로시스 기획조정실장 - 현) ㈜필로시스생명과학 이사 |
- 계명대학교 컴퓨터공학과 - 경북대학교 경영대학원 석사 - 전) MSHC 기획조정실 |
없음 |
|
최영진 |
- 현) 서울대학교 식품생명공학교수 |
- 연세대학교 식품공학과 - University of California, Davis 생명공학 및 농업공학 박사 |
없음 |
|
신관섭 |
- 현) 울산과학기술원 인간공학과 교수 |
- 고려대학교 기계공학과 - North carolina 산업공학 박사 |
없음 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김명환 | 1973.08.26 |
없음 |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김명환 | -현) 법무법인 오라클 구성원 변호사 |
-서울대학교 도시공학과 -서울대학교 대학원 도시공학과 환경공학 석사 |
없음 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항이 없습니다.