| 1. 일시 | 날짜 | 2019-08-05 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 정자일로 23,
(주)필로시스헬스케어 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-06-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회의 부의 안건의 세부사항은 추후 변경될 수 있으며, 변경시 재공시 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||