| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로23, 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사명변경 및 표준정관 반영) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 김규환 제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 권세훈 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. 2. 제 2호 의안인 정관 일부 변경의 건이 가결될 경우 회사의 사명이 '(주)필로시스헬스케어'에서 '(주)피에이치씨'로 변경될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김규환 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | - 전북대학교 경영학과 - 전)한국거래소 근무 - 현)필로시스헬스케어 부사장 |
| 권세훈 | 1990-01 | 3년 | 신규선임 | - 동국대학교 대학원 의료기기산업학과 석사 졸 - 현) 필로시스생명과학 이사 |