의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)피에이치씨 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023 년 3 월 8 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 피에이치씨주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 23전화번호: 031-778-0800
작 성 자:	성 명: 김기용부서 및 직위: 공시본부 이사전화번호: 031-778-0800

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜피에이치씨본인2023년 03월 08일2023년 03월 29일2023년 03월 13일위탁주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

㈜피에이치씨보통주520,8900.44본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜엠컨설팅최대주주보통주12,050,88210.14최대주주-최인환특수관계인보통주256,0290.22계열회사 임원-김지석특수관계인보통주52,8170.04계열회사 임원-12,359,72810.40-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김기용보통주0임원임원-김지선보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

리마커블아시아주식회사법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리마커블아시아주식회사문성민서울특별시 영등포구국제금융로2길 37주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공070-4618-4825

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 08일2023년 03월 13일2023년 03월 29일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

① DART② ㈜피에이치씨① http://dart.fss.or.kr/② http://philosyshealthcare.com공시(의결권대리행사 권유참고서류)-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처- 우편접수처 : (13616) 경기도 성남시 분당구 정자일로 23 ㈜피에이치씨 공시팀- 전화/팩스 : 031-778-0800 / 031-778-0702□ 위임장(의결권 대리행사 권유 수탁 법인) 접수처- 우편접수처 : (07327) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길37, 1701호(여의도동, S-TRENUE) 리마커블아시아 주식회사- 전화 : 070-4618-4825

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 3월 29일 오전 9 시경기도 성남시 분당구 돌마로 42(구미동) 한국과학기술한림원회관B1 대강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 개최시 총회장 입구에서 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열 또는 기침 증세가 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.- 주주총회 개최 전, 코로나바이러스 감염증에 따른 주주총회 일시, 장소 등 불가피한 변경사항 발생시 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 재공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 주요 사업은 바이오사업(COVID-19 관련 제품 및 의료소모품 등), 유통사업(잡화, 의류 등), 기타(부동산 임대)로 영위하고 있습니다. 바이오사업의 경우 국내외 유통 업체 및 주요 대학병원 등과 거래하고 있으며, 당사의 매출 대부분을 차지하고 있습니다.

구분	주요매출현황	주요고객
바이오사업	진단키트 외	국내외 유통업체, 주요대학병원 등
유통사업	잡화, 의류 등	홈쇼핑사 및 데이타방송
기타	부동산임대	-

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2022. 12. 31 현재

제 24 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	11,422,305,012	62,152,062,026
현금및현금성자산	2,556,102,706	13,381,231,426
당기손익-공정가치금융자산	3,671,613,104	5,544,236,222
매출채권 및 기타채권	1,102,468,670	9,704,292,641
재고자산	1,200,004,914	6,141,537,493
기타유동금융자산	606,000,000	16,624,569,944
기타유동비금융자산	2,262,169,138	10,631,485,720
당기법인세자산	23,946,480	124,708,580
비유동자산	14,837,317,523	37,157,631,929
장기매출채권 및 기타비유동채권	422,815,310	519,833,350
유형자산	1,822,321,908	11,346,108,140
사용권자산	764,207,572	845,607,937
무형자산	825,855,133	589,140,188
당기손익-공정가치금융자산	318,164,747	21,825,129,214
기타포괄손익-공정가치금융자산	3,463,457,886	-
관계기업투자주식	7,057,663,567	1,920,213,900
기타비유동금융자산	162,831,400	111,599,200
자산총계	26,259,622,535	99,309,693,955
부채
유동부채	5,772,246,164	4,610,431,295
매입채무 및 기타유동채무	4,576,492,634	3,446,319,341
전환사채	-	10,305,608
리스부채	413,555,525	531,899,212
기타유동비금융부채	782,198,005	621,907,134
비유동부채	1,421,246,921	1,207,206,080
리스부채	395,569,949	344,658,349
순확정급여채무	989,843,468	832,868,333
비유동충당부채	35,833,504	29,679,398
부채총계	7,193,493,085	5,817,637,375
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	19,066,129,450	93,492,056,580
자본금	59,403,687,500	59,403,687,500
자본잉여금	143,427,625,133	143,426,479,751
기타자본구성요소	(3,645,183,782)	(3,645,183,782)
기타포괄손익누계액	(6,642,184,059)	-
결손금	(173,477,815,342)	(105,692,926,889)
자본총계	19,066,129,450	93,492,056,580
자본과부채총계	26,259,622,535	99,309,693,955

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31까지)

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31까지)

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
매출액	11,625,004,948	37,482,738,607
매출원가	10,620,605,290	32,608,936,870
매출총이익	1,004,399,658	4,873,801,737
판매비와관리비	14,286,693,222	10,547,322,443
대손상각비	11,057,744,477	13,810,215,686
영업이익(손실)	(24,340,038,041)	(19,483,736,392)
금융수익	713,109,496	1,449,158,789
기타수익	1,542,114,964	446,157,979
금융비용	23,470,552,768	8,632,502,763
기타비용	21,750,394,790	4,817,886,349
관계기업투자손익	(252,550,333)	(63,604,759)
법인세비용차감전순이익(손실)	(67,558,311,472)	(31,102,413,495)
법인세비용(수익)	-	-
당기순이익(손실)	(67,558,311,472)	(31,102,413,495)
기타포괄손익	(6,868,761,040)	(161,421,532)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	(226,576,981)	(161,421,532)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(6,642,184,059)	-
총포괄손익	(74,427,072,512)	(31,263,835,027)
당기순이익(손실)의 귀속
지배회사의 소유주	(74,427,072,512)	(31,102,413,495)
총포괄손익의 귀속
지배회사의 소유주	(74,427,072,512)	(31,263,835,027)
주당손익
기본주당이익 (단위 : 원)	(571)	(350)
희석주당이익 (단위 : 원)	(571)	(350)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 25 기 2022. 12. 31 현재

제 24 기 2021. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
자산
유동자산	9,567,415,402	58,459,039,779
현금및현금성자산	2,452,373,857	12,978,100,106
당기손익-공정가치금융자산	3,671,613,104	5,544,236,222
매출채권 및 기타채권	762,039,204	8,570,736,423
재고자산	1,007,157,067	6,066,291,598
기타유동금융자산	-	16,618,569,944
기타유동비금융자산	1,650,334,150	8,556,503,676
당기법인세자산	23,898,020	124,601,810
비유동자산	14,830,837,120	36,828,666,398
장기매출채권 및 기타비유동채권	396,574,310	504,574,350
유형자산	1,688,468,213	11,260,922,513
사용권자산	725,862,390	803,226,083
무형자산	685,478,174	373,214,988
당기손익-공정가치금융자산	318,164,747	21,775,129,264
기타포괄손익-공정가치금융자산	3,463,457,886	-
종속 및 관계기업 투자	7,390,000,000	2,000,000,000
기타비유동금융자산	162,831,400	111,599,200
자산총계	24,398,252,522	95,287,706,177
부채
유동부채	5,301,019,650	4,517,942,347
매입채무 및 기타유동채무	4,123,002,217	3,387,819,092
전환사채	-	10,305,608
리스부채	395,819,428	497,913,513
기타유동비금융부채	782,198,005	621,904,134
비유동부채	1,236,953,932	964,588,998
리스부채	374,305,432	335,262,882
순확정급여채무	831,185,158	602,551,192
비유동충당부채	31,463,342	26,774,924
부채총계	6,537,973,582	5,482,531,345
자본
자본금	59,403,687,500	59,403,687,500
자본잉여금	143,427,625,133	143,426,479,751
기타자본구성요소	(3,645,183,782)	(3,645,183,782)
기타포괄손익누계액	(6,642,184,059)	-
결손금	(174,683,665,852)	(109,379,808,637)
자본총계	17,860,278,940	89,805,174,832
자본과부채총계	24,398,252,522	95,287,706,177

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31까지)

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31까지)

(단위 : 원)

과 목	제 25 기	제 24 기
매출액	10,951,747,647	35,707,330,043
매출원가	10,044,542,309	31,078,576,737
매출총이익	907,205,338	4,628,753,306
판매비와관리비	12,200,316,399	8,642,600,597
대손상각비	10,345,160,612	13,086,253,707
영업이익(손실)	(21,638,271,673)	(17,100,100,998)
금융수익	723,890,978	1,455,740,132
기타수익	1,540,569,959	445,597,255
금융비용	23,469,336,792	8,630,420,574
기타비용	22,052,915,244	5,603,409,405
법인세비용차감전순이익(손실)	(64,896,062,772)	(29,432,593,590)
법인세비용	-	-
당기순이익(손실)	(64,896,062,772)	(29,432,593,590)
기타포괄손익	(7,049,978,502)	(226,629,999)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	(407,794,443)	(226,629,999)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	(6,642,184,059)	-
총포괄이익(손실)	(71,946,041,274)	(29,659,223,589)
주당이익(손실)
기본주당손실 (단위: 원)	(549)	(331)
희석주당손실 (단위: 원)	(549)	(331)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31까지)

제 24 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31까지)

(단위 : 천원)

구 분	제25(당)기		제24(당)기
I. 미처리결손금		(164,732,104)		(110,016,615)
1. 전기이월미처리결손금	(110,016,615)		(80,357,391)
2. 당기순이익(손실)	(54,320,099)		(29,432,594)
3. 보험수리적이익	(395,390)		(226,630)
II. 결손금처리액	-	-	-	-
III. 차기이월미처리결손금		(164,732,104)		(110,016,615)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
신영준	1972.11.05	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
정진국	1972.08.25	사외이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
신영준	회사원	2022.11-현재	㈜애니파이브 경영지원실 상무	-
		2021.01-2022.10	㈜에이아이더뉴트리진 경영관리본부 이사
		2017.01-2020.12	㈜랩지노믹스 기획팀장
정진국	회사원	2020.06-현재	아일수지공업㈜ 관리 총괄	-
		2007.04-2018.08	㈜세중 회계 팀장
		2000.06-2007.03	㈜한화투어몰 회계팀 근무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획※ 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획※ 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사외이사 후보자 신영준]후보자는 경영기획에 대한 다년간의 경험 및 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.[사외이사 후보자 정진국]후보자는 사외이사로서 독립적인 지위에서 이사회 구성원으로서 주주전체의 이익보호를 위해 경영 이사에 대한 업무집행을 감시하고, 기업 경영의 건전성을 확보하는데 있어 적임자로 판단되어 사외이사 후보자로 추천합니다.

확인서

첨부서류(확인서)-신영준_23.03.08.jpg 첨부서류(확인서)-신영준_23.03.08 첨부서류(확인서)-정진국_23.03.08.jpg 첨부서류(확인서)-정진국_23.03.08

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (2명)
실제 지급된 보수총액	60 백만원
최고한도액	3,000 백만원