가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <중략> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. 위 각 호와 관련된 유통업, 도소매업, 무역업 및 부대 사업 일체 |
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <현행과 동일> 1. 측정기 및 시험기 제조 1. 기술용역 1. 도매(시험기 및 측정기 판매) 1. 무역(계측기 및 센서 수입) 1. 소프트웨어 및 디지털콘텐츠개발 1. 사진기, 영사기 및 관련 장비 제조 1. 산업용 로봇 제조 1. 전기자동차 충전기 제조 1. 전기자동차 충전기 설치업, 충전업 1. 전기자동차 충전기 판매업 1. 위 각 호와 관련된 유통업, 도소매업, 무역업 및 부대 사업 일체 |
사업다각화 |
|
제10조(신주인수권) ①~② <생략> 1. <생략> 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3~6. <생략> 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 중소기업창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③~⑤ <생략> |
제10조(신주인수권) ①~② <생략> 1. <생략> 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로신주를 발행하는 경우 3~6. <생략> 7. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및중소기업창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③~⑤ <생략> |
발행주식한도 제한 해제 |
|
부칙 <생략> <신설> |
부칙 <현행과 동일> 이 정관은 2023년 12월 18일부터 시행한다. |
정관 제ㆍ개정일신설 |
가. 자본의 감소를 하는 사유결손금 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 병합하는 무상감자
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 110,886,883 | 93.33% | 2024년 01월 02일 | 118,807,375 | 7,920,491 |
※ 기타 참고사항
자본의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 상법 제438조 제2항 및 동 법 제439조 제2항에 따라 본 자본금의 감소 결의가 결손 보전을 위한 자본금 감소로 주주총회 보통결의로 결의하며, 채권자보호절차는 면제됩니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정완철 | 1971.04.27 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 박봉군 | 1974.04.14 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 정완규 | 1967.01.21 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 정완철 | 경영인 | 2016.04-현재2013.01-2015.122010.07-2012.122001.03-2010.05 | ㈜코르테크 부사장㈜MS테크 부사장VTI 인스트루먼트 아시아 매니저스펙트리스 코리아 HBM 사업부 부문장 | - |
| 박봉군 | 경영인 | 2022.04-현재2021.11-2022.042015.03-2021.112011.05-2014.01 |
㈜코르테크 대표이사주식회사 케이제이엔지니어링 사내이사 주식회사 위액트 대표이사 포테이토소프트 사내이사 |
- |
| 정완규 | - | 2015.08-2023.042023.09-2015.072010.05-2013.08 |
삼성전기 글로벌 제조기술센터 부장 삼성전기 전자기술 아카데미설비 교육파트 리더 삼성전기 제조기술 파트장 |
- |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 정완철]후보자는 기업의 경영 전반에 대해 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있고 이사회 등 회사의 중요 의사결정에 참여하여 경영 투명성 확보, 주주의 권익보고 등 회사의 사회적 신뢰 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천함.[사내이사 후보자 박봉군]후보자는 경영인으로서 다년간의 경력과 더불어 폭넓은 이해 및 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 기대되어 추천함[사내이사 후보자 정완규]후보자는 해당산업에 대해 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 인원으로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되어 추천함. |