| 2023 년 12 월 19 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 9월 5일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| <의결권 대리행사 권유 요약>1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 라. 주주총회일 | 아니오 | 주주총회 일시 및안건 변경 | 라. 주주총회일: 2024년 01월 19일 | 라. 주주총회일: 2024년 01월 12일 |
| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 나. 피권유자의 범위 | 아니오 | ▷ 권유 종료일: 2024년 01월 19일▷ 주주총회일: 2024년 01월 19일 | ▷ 권유 종료일: 2024년 01월 12일▷ 주주총회일: 2024년 01월 12일 | |
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II. 의결권 대리행사 권유의 취지3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항가. 주주총회 일시 및 장소 |
아니오 | ▷ 일시: 2024년 01월 19일(금) 오전 9 시 | ▷ 일시: 2024년 01월 12일(금) 오전 9 시 | |
| III. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 아니오 |
□ 정관의 변경제2조(목적) (정정전*1) 부칙 (변경후 내용) <현행과 동일> 이 정관은 2024년 01월 19일부터 시행한다.□ 자본의 감소 나. 자본감소의 방법 기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 병합하는 무상감자 다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일- 감자주식수 : 110,886,883- 감자비율 : 93.33%- 감자기준일 : 2024년 02월 05일- 감자전자본금(발행주식수) : 118,807,375- 감자후자본금(발행주식수) : 7,920,491□ 이사의 선임/ 확인서 |
□ 정관의 변경제2조(목적) 삭제부칙 (변경후 내용) <현행과 동일> 이 정관은 2024년 01월 12일부터 시행한다. □ 자본의 감소 나. 자본감소의 방법 기명식 보통주 20주를 동일한 액면주식 1주로병합하는 무상감자 다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일 - 감자주식수 : 112,867,007- 감자비율 : 95%- 감자기준일 : 2024년 01월 29일- 감자전자본금(발행주식수) : 59,403,687,500(118,807,375)- 감자후자본금(발행주식수) : 2,970,184,000(5,940,368)□ 이사의 선임/ 확인서 : 항목 삭제 |
(정정전*1)
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <중략> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. <신설> 1. 위 각 호와 관련된 유통업, 도소매업, 무역업 및 부대 사업 일체 |
제2조(목적) 당 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <현행과 동일> 1. 측정기 및 시험기 제조 1. 기술용역 1. 도매(시험기 및 측정기 판매) 1. 무역(계측기 및 센서 수입) 1. 소프트웨어 및 디지털콘텐츠개발 1. 사진기, 영사기 및 관련 장비 제조 1. 산업용 로봇 제조 1. 전기자동차 충전기 제조 1. 전기자동차 충전기 설치업, 충전업 1. 전기자동차 충전기 판매업 1. 위 각 호와 관련된 유통업, 도소매업, 무역업 및 부대 사업 일체 |
사업다각화 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 9 월 7 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 피에이치씨주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 23전화번호: 031-778-0800 |
| 작 성 자: | 성 명: 김기용부서 및 직위: 공시본부 이사전화번호: 031-778-0800 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제10조(신주인수권) ①~② <생략> 1. <생략> 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3~6. <생략> 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 중소기업창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③~⑤ <생략> |
제10조(신주인수권) ①~② <생략> 1. <생략> 2. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로신주를 발행하는 경우 3~6. <생략> 7. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및중소기업창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴 및 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③~⑤ <생략> |
발행주식한도 제한 해제 |
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부칙 <생략> <신설> |
부칙 <현행과 동일> 이 정관은 2024년 01월 12일부터 시행한다. |
정관 제ㆍ개정일신설 |
가. 자본의 감소를 하는 사유결손금 보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
기명식 보통주 20주를 동일한 액면주식 1주로 병합하는 무상감자
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 112,867,007 | 95% | 2024년 01월 29일 | 59,403,687,500(118,807,375) | 2,970,184,000(5,940,368) |
※ 기타 참고사항
자본의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 상법 제438조 제2항 및 동 법 제439조 제2항에 따라 본 자본금의 감소 결의가 결손 보전을 위한 자본금 감소로 주주총회 보통결의로 결의하며, 채권자보호절차는 면제됩니다.