| 2024년 01월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 1월 12일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 15. 이사회결의일(결정일) | 대상자 변경 | 2024년 01월 12일 | 2024년 01월 30일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | (5) 본 유상증자 대금 납입일인 2024년 01월 31일 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주가 주식회사 엠컨설팅에서 아래 제3자 배정 대상자 와담투자조합으로 변경될 예정입니다. | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 제3자배정 대상자- 양태현 | 제3자배정 대상자- 와담투자조합 | |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | - | (주1) |
(주1)
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 와담투자조합 | 20 | 양태현 | 6.67 | 양태현 | 6.67 | 김성모 | 16.67 |
| 이석재 | 10.33 | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
(*1) 2024년도에 신규설립되어 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 01월 12일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 피에이치씨 | |
| 대 표 이 사 : | 곽 윤 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동) | |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| (홈페이지) http://philosyshealthcare.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 기 용 |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 결정내용은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.(2) 상기 유상증자를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시를 진행할 예정입니다.(3) 상기 '3. 증자전 발행주식총수(주)'는 공시제출일 현재 감자가 완료된 발행주식 총수를 기재하였습니다. 감자 진행에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템 DART 에서 '2023.12.19 (정정)주요사항보고서(감자결정)' 공시를 참고하여주시기 바랍니다.(4) 발행가액 산출근거자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의10 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따르거나, 동 규정 제3항에서는 다른 주권상장법인 주식의시가 및 시장상황 등을 고려하여 정하도록 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조를 따라야하나, 유상증자 법인이 현재 매매거래정지 중 입니다. 이에 공정성을 위해 외부평가기관(회계법인)에서 평가를 의뢰하여 주당가치를 평가를 받은 결과 평가금액은 1주당 481원으로 산정되었으나, 이는 액면미달의 가액으로 상법 제330조에 따라 액면가인 500원으로 산정하였습니다.(5) 본 유상증자 대금 납입일인 2024년 01월 31일 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주가 주식회사 엠컨설팅에서 아래 제3자 배정 대상자 와담투자조합으로 변경될 예정입니다.
▶ 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 평가액
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 | |
▶ 외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 내역
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
(*1) 2024년도에 신규설립되어 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.