의결권대리행사권유참고서류 3.7 (주)피에이치씨 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 피에이치씨주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 23전화번호: 031-778-0800
작 성 자:	성 명: 김기용 부서 및 직위: 공시본부 이사 전화번호: 031-778-0800

<의결권 대리행사 권유 요약>

㈜피에이치씨본인2024년 03월 12일2024년 03월 29일2024년 03월 15일위탁주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

㈜피에이치씨보통주520,8900.44본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

㈜엠컨설팅최대주주보통주12,050,88210.14최대주주-12,050,88210.14-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김기용보통주0임원임원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

리마커블아시아주식회사법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리마커블아시아주식회사문성민서울특별시 영등포구국제금융로2길 37주주관리, 위임장 제공, 수령 등 제반업무포함한 의결권 확보 자문 및 용역 제공070-4618-4825

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 12일2024년 03월 15일2024년 03월 29일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준일 현재 보통주식 보유 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

※ 상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등) 제①항, 시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 및 당사 정관 제20조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권있는 발행주식총수의 100분 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소지통지는 본 전자공시시스템 공고를 통해 갈음하였으므로, 위임장은 공시 첨부파일을 통해 확인하여 주십시오.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

① DART② ㈜피에이치씨① http://dart.fss.or.kr/② http://philosyshealthcare.com공시(의결권대리행사 권유참고서류)-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

□ 위임장 접수처 - 우편접수처 : (13616) 경기도 성남시 분당구 정자일로 23 ㈜피에이치씨 공시팀 - 전화/팩스 : 031-778-0800 / 031-778-0702 □ 위임장(의결권 대리행사 권유 수탁 법인) 접수처 - 우편접수처 : (07327) 서울특별시 영등포구 국제금융로2길37, 1701호(여의도동, S-TRENUE) 리마커블아시아 주식회사 - 전화 : 070-4618-4825

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 3월 29 일 (금) 오전 9 시 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 10층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

해당사항 없음----

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▣ 기타 협조 안내 (1) 공시서류제출일로부터 주주총회 당일까지 주주총회 의결권 대리행사의 권유를 통한 위임을 받기 위하여 당사의 대리행사 권유 수탁 법인인 리마커블아시아 직원들이 주주님주소지로 방문할 예정이오니 협조 부탁드립니다. (2) 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 위임장을 활용한 의결권 대리 행사제도를권장드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

'주주총회소집공고 공시 → Ⅲ. 경영참고사항 → 1.사업의개요 → 나.회사의 현황 '을참고하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 본 재무제표는 외부감사전 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정이오니 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

<연 결 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2023. 12. 31 현재

제 25 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	2,220,394,144	11,325,605,772
현금및현금성자산	219,697,878	2,556,102,706
당기손익-공정가치금융자산	-	3,671,613,104
매출채권 및 기타채권	755,061,945	1,005,769,430
재고자산	403,757,682	1,200,004,914
기타유동금융자산	10,000,000	606,000,000
기타유동비금융자산	831,419,489	2,262,169,138
당기법인세자산	457,150	23,946,480
비유동자산	6,282,790,044	14,807,160,842
장기매출채권 및 기타비유동채권	223,755,850	422,815,310
유형자산	606,594,773	1,822,321,908
사용권자산	404,112,206	764,207,572
무형자산	640,124,046	825,855,133
당기손익-공정가치금융자산	-	318,164,747
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	3,463,457,886
관계기업투자주식	4,408,203,169	7,027,506,886
기타비유동금융자산	-	162,831,400
자산총계	8,503,184,188	26,132,766,614
부채
유동부채	7,158,121,587	5,772,246,164
매입채무 및 기타유동채무	6,126,625,949	4,576,492,634
리스부채	232,116,425	413,555,525
기타유동비금융부채	799,379,213	782,198,005
비유동부채	934,492,090	1,421,246,921
리스부채	208,861,438	395,569,949
순확정급여채무	700,987,766	989,843,468
비유동충당부채	24,642,886	35,833,504
부채총계	8,092,613,677	7,193,493,085
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	410,570,511	18,939,273,529
자본금	59,403,687,500	59,403,687,500
자본잉여금	143,427,625,133	143,427,625,133
기타자본구성요소	(3,645,183,782)	(3,645,183,782)
기타포괄손익누계액	-	(6,642,184,059)
결손금	(198,775,558,340)	(173,604,671,263)
자본총계	410,570,511	18,939,273,529
자본과부채총계	8,503,184,188	26,132,766,614

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
매출액	1,971,162,284	11,625,004,948
매출원가	2,296,058,434	10,620,605,290
매출총이익	(324,896,150)	1,004,399,658
판매비와관리비	8,598,063,875	14,286,693,222
대손상각비	697,884,662	11,057,744,477
영업손실	(9,620,844,687)	(24,340,038,041)
금융수익	106,692,303	713,109,496
기타수익	321,462,973	1,542,114,964
금융비용	3,768,160,213	23,470,552,768
기타비용	4,310,242,108	21,847,094,030
관계기업투자손익	(1,019,303,717)	(282,707,014)
법인세비용차감전순손실	(18,290,395,449)	(67,685,167,393)
법인세비용	-	-
당기순손실	(18,290,395,449)	(67,685,167,393)
기타포괄손익	91,286,581	(6,868,761,040)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	91,286,581	(226,576,981)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	(6,642,184,059)
총포괄손익	(18,199,108,868)	(74,553,928,433)
당기순손실의 귀속
지배회사의 소유주	(18,290,395,449)	(67,685,167,393)
총포괄손익의 귀속
지배회사의 소유주	(18,199,108,868)	(74,553,928,433)
주당손실
기본주당손실 (단위 : 원)	(155)	(572)
희석주당손실 (단위 : 원)	(155)	(572)

<별 도 대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 26 기 2023. 12. 31 현재

제 25 기 2022. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
자산
유동자산	2,212,152,846	9,470,716,162
현금및현금성자산	217,781,554	2,452,373,857
당기손익-공정가치금융자산	-	3,671,613,104
매출채권 및 기타채권	753,373,335	665,339,964
재고자산	403,757,682	1,007,157,067
기타유동금융자산	10,000,000	-
기타유동비금융자산	826,783,125	1,650,334,150
당기법인세자산	457,150	23,898,020
비유동자산	7,240,259,259	14,830,837,120
장기매출채권 및 기타비유동채권	223,755,850	396,574,310
유형자산	606,594,773	1,688,468,213
사용권자산	404,112,206	725,862,390
무형자산	615,796,430	685,478,174
당기손익-공정가치금융자산	-	318,164,747
기타포괄손익-공정가치금융자산	-	3,463,457,886
종속 및 관계기업 투자	5,390,000,000	7,390,000,000
기타비유동금융자산	-	162,831,400
자산총계	9,452,412,105	24,301,553,282
부채
유동부채	7,201,689,825	5,301,019,650
매입채무 및 기타유동채무	6,170,194,187	4,123,002,217
리스부채	232,116,425	395,819,428
기타유동비금융부채	799,379,213	782,198,005
비유동부채	934,492,090	1,236,953,932
리스부채	208,861,438	374,305,432
순확정급여채무	700,987,766	831,185,158
비유동충당부채	24,642,886	31,463,342
부채총계	8,136,181,915	6,537,973,582
자본
자본금	59,403,687,500	59,403,687,500
자본잉여금	143,427,625,133	143,427,625,133
기타자본구성요소	(3,645,183,782)	(3,645,183,782)
기타포괄손익누계액	-	(6,642,184,059)
결손금	(197,869,898,661)	(174,780,365,092)
자본총계	1,316,230,190	17,763,579,700
자본과부채총계	9,452,412,105	24,301,553,282

<별 도 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 26 기	제 25 기
매출액	1,677,495,559	10,951,747,647
매출원가	1,826,064,384	10,044,542,309
매출총이익	(148,568,825)	907,205,338
판매비와관리비	8,189,721,954	12,200,316,399
대손상각비	706,435,352	10,345,160,612
영업손실	(9,044,726,131)	(21,638,271,673)
관계기업투자주식처분손실	(400,000,000)	-
금융수익	113,268,269	723,890,978
기타수익	310,868,573	1,540,569,959
금융비용	3,767,949,363	23,469,336,792
기타비용	3,963,037,809	22,149,614,484
법인세비용차감전순손실	(16,751,576,461)	(64,992,762,012)
법인세비용	-	-
당기순손실	(16,751,576,461)	(64,992,762,012)
기타포괄손익	201,882,396	(7,049,978,502)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	201,882,396	(407,794,443)
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손실	-	(6,642,184,059)
총포괄손실	(16,549,694,065)	(72,042,740,514)
주당손실
기본주당손실 (단위: 원)	(142)	(549)
희석주당손실 (단위: 원)	(142)	(549)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 26 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 25 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 천원)

과 목	제 26 기
I. 미처리결손금		(198,506,704)		(175,417,171)
1. 전기이월미처리결손금	(175,417,171)		(110,016,615)
2. 당기순이익(손실)	(16,751,576)		(64,992,762)
3. 보험수리적이익	201,882		(407,794)
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(198,506,704)		(175,417,171)

※ 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이석재	1976.12.21	기타비상무이사	-	최대주주의 공동대표조합원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이석재	법무법인 (유한 )에스제이파트너스구성원변호사	2023.12- 현재	법무법인(유한) 에스제이파트너스 구성원변호사	-
		2020.02-2023.11	법무법인 (유한 ) 평산 파트너변호사
		2016.01-2019.06	세무법인 호연 대표세무사
		2007.09-2015.12	피앤비세무컨설팅 대표세무사
		1997.04-2007.08	서울지방국세청

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[기타비상무이사 후보자 이석재] 후보자는 해당 역량을 기반으로 다양한 시각에서 당사의 가치 제고 및 당면한 과제에 효과적인 의사결정을 제시하며 회사의 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 기타비상무이사 후보자로 추천합니다.

확인서

첨부서류(확인서)-이석재_1.jpg 첨부서류(확인서)-이석재

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명 (2명)
실제 지급된 보수총액	40 백만원
최고한도액	3,000 백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 자본준비금 결손보전의 건

나. 의안의 요지

- 상법 제460조에 따라 2023년 12월 31일 기준 재무상태표상의 자본준비금인 주식발행초과금 1천억원을 재원으로 하여 결손금 1천억원을 보전하고자 합니다.