| 2024년 04월 05일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 2월 6일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 납입일 변경 | 2024년 04월 05일 | 2024년 04월 19일 |
| 11. 신주권교부예정일 | 일자변경 | 2024년 04월 19일 | 2024년 05월 03일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 일자변경 | 2024년 04월 19일 | 2024년 05월 03일 |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 일자변경 | 2024년 03월 12일 | 2024년 04월 05일 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 02 월 06 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 피에이치씨 | |
| 대 표 이 사 : | 곽 윤 기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 정자일로23(금곡동) | |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| (홈페이지) http://philosyshealthcare.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 김 기 용 |
| (전 화) 031-778-0800 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 결정내용은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.(2) 상기 유상증자를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시를 진행할 예정입니다.(3) 상기 '3. 증자전 발행주식총수(주)'는 공시제출일 현재 감자 완료 및 2024.01.31 유상증자가 완료된 발행주식 총수를 기재하였습니다. 자세한 사항은 전자공시시스템 DART 에서 '2023.12.19 (정정)주요사항보고서(감자결정)' , '2024.01.31 (정정)주요사항보고서(유상증자결정)' 공시를 참고하여주시기 바랍니다.(4) 발행가액 산출근거자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의10 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따르거나, 동 규정 제3항에서는 다른 주권상장법인 주식의시가 및 시장상황 등을 고려하여 정하도록 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 시행세칙 제4조 내지 제8조를 따라야하나, 유상증자 법인이 현재 매매거래정지 중 입니다. 이에 공정성을 위해 외부평가기관(회계법인)에서 평가를 의뢰하여 주당가치를 평가를 받은 결과 평가금액은 1주당 453원으로 산정되었으나, 이는 액면미달의 가액으로 상법 제330조에 따라 액면가인 500원으로 산정하였습니다.(5) 본 유상증자 납입 완료시 당사의 경영권에 영향을 주는 최대주주가 와담투자조합에서 모노투자조합으로 변경될 예정입니다.
▶ 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 평가액
| (단위 : 원, %) |
| 거래정지관련 정보 | 기준주가 평가방법 | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 | |
▶▶외부평가기관을 통해 기준주가 평가를 수행한 내역
| (단위 : 원) |
| 평가방법 | 평가기관명 | 평가일 | 계산방법 | 평가 금액 | 주요 가정 | 가정수립근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
(*) 모노투자조합은 2024년도에 신규설립되어 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.