| 정정일자 | 2025-06-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-05-16 | |
| 3. 정정사유 | 의안내용 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 후보자 미정 |
제1호 의안 : 사내이사 장석열 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 이상윤 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | 없음 | 장석열 (아래표 참조) |
| 사외이사선임 세부내역 | 없음 | 이상윤 (아래표 참조) |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 기흥로 60-1, 제C동 1405호 (구갈동, 기흥아이씨티밸리) (주)푸른소나무 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 장석열 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사 이상윤 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 세부안건 확정시 정정공시 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장석열 | 1988-08 | 3년 | 신규선임 | 2024.05 ~ 현재 (주)푸른소나무 사외이사(사임예정) 2021.11 ~ 현재 (주)제이앤제이글로벌 대표이사 2024.04 ~ 2025.04 (주)세토피아 총괄 본부장 2017.03 ~ 2020.02 (주)에이치큐 영업총괄 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상윤 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 2017.03.10 ~ 현재 (주)에이치큐 대표이사 2019.02 ~ 2020.02 (주)바이오빌 부사장 2018.02 ~ 2019.02 (주)메드랑 부사장 2015.05 ~ 2018.05 (주)스카이휴 이사 |
(주)에이치큐 대표이사 |