| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제19기 정기주주총회 회의 목적사항
[보고안건] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 -외부감사 선임보고 [부의 안건] 제1호 의안:제19기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:감사 선임의 건 *제3-1호 의안:감사 이항표 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로등록되어 있어 2021년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이항표 | 1977-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
現)만성국제특허법률사무소 미국 뉴욕주 변호사
前)㈜삼희실업 대표이사 |