| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,880 | - 매출액 | 20,767 | |
| - 부채총계 | 28,362 | - 영업이익 | 429 | ||
| - 자본금 | 12,913 | - 당기순이익 | -11,784 | ||
| - 자본총계 | 21,518 | *주당순이익(원) | -283 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,873 | - 매출액 | 29,441 | |
| - 부채총계 | 31,372 | - 영업이익 | -307 | ||
| - 자본금 | 12,913 | - 당기순이익 | -9,663 | ||
| - 자본총계 | 40,501 | *주당순이익(원) | -385 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호 의안: 제20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 □제2호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건(별첨1) →원안대로 가결 □제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최영일 선임의 건 →원안대로 가결 □제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 □제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 □제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경 승인의 건(별첨2) →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상기 사외이사 수가 상법 제542조의8의 규정에서 정하는 수에 미달하나, 상법 제542조의8 1항 및 동법시행령 34조 1항1호에 의거 당사는 자산총액 천억원 미만 코스닥벤처기업으로 등록되어 있어 2023년 1월 30일까지 사외이사 선임의무가 없습니다. - 사내이사 조설아는 2021년 3월 29일 임기만료로 퇴임하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영일 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | 前) 대우조선해양건설㈜ 경영기획팀장 前) ㈜삼주 경영관리본부장 現) ㈜아이에스이커머스 EDGE 부사장 |