| 1. 계약 당사자 | -양도인 | (주)아이에스이네트워크 외 8인 | 회사와의 관계 | 최대주주, 특수관계인 |
| -양수인 | (주)델리오 외 3인 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 10,500,000 | ||
| 1주당 가액(원) | 6,142.9 | |||
| 양수도 대금(원) | 64,500,000,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 (주)아이에스이네트워크와 최대주주의 특수관계자인 8인은 그 보유주식 기명식 보통주 10,500,000주(총발행주식수의 40.66%)를 (주)델리오 외 3인에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. 1) 계약체결일 : 2022년 07월 14일 2) 총 양수도 금액 : 금64,500,000,000원 3) 계약내용 및 대금지급일정 주식 및 경영권 양수도 계약서 - 양도인 : (주)아이에스이네트워크 (최대주주)외 8인 - 양수인 : (주)델리오 외 3인 가. 총 양도주식수 : 10,500,000주 (총금액: 64,500,000,000원) 나. 1주당 평균가액(원): 6,142.9원 다. 계약금 : 6,450,000,000원 - 지급기한 : 2022-07-14 라. 잔금 : 58,050,000,000원 - 지급기한 : 2022-08-05 (임시주주총회 1 영업일 전까지 연장 가능) 마. 양수도 상세 - 양도내역 (주)아이에스이네트워크: 6,491,738주 한영과학(주): 2,061,928주 삼안통상(주): 618,253주 김응상: 572,354주 김응진: 317,970주 김희원: 272,278주 김인철: 70,041주 김응주: 72,993주 이광섭: 22,445주 - 양수내역 (주)델리오 : 6,000,000주 (주)에스에이치인베스트먼트 : 3,200,000주 양영환 : 900,000주 (주)엠디지홀딩스 : 400,000주 |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | (주)델리오 | |||
| -변경 예정일자 | 2022-08-05 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 6,000,000 | |||
| -예정 소유비율(%) | 23.23 | |||
| 4. 계약일자 | 2022-07-14 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 '2. 계약 내역'의 '1주당 가액(원)'은 평균가액으로 각 양수인의 1주당 가액(원)은 아래와 같습니다. - (주)델리오 : 7,000원 - (주)에스에이치인베스트먼트 : 5,000원 - 양영환 : 5,000원 - (주)엠디지홀딩스 : 5,000원 2) 상기 '3. 변경예정 최대주주'의 변경 예정일자는 본계약의 잔금 지급일입니다. 3) 상기 잔금 지급일은 본계약 제2조 5에 따라 계약 당사자간의 사전 변경 협의를 통해 임시주주총회 1 영업일 이전까지 연장할 수 있습니다. 4) 당사는 본계약 제4조 1에 따라 계약금 수령 후 2022년 9월 3일 이내로 임시주주총회를 개최하여야 합니다. 5) 상기'3. 변경예정 최대주주'의 예정 소유주식수(주)는 잔금 지급 완료 시 기준입니다. 6) 잔금 지급 및 주식 이전완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 7) 본 양수도계약에 대한 양수도 대상 주식은 코스닥시장 상장규정상 의무보유 대상에 해당하지 않으나, 본 양수도계약 제12조 1에 따라 변경예정 최대주주인 (주)델리오의 주식 양수분 6,000,000주는 1년간, 양수인 중 (주)에스에이치인베스트먼트의 주식 양수분 3,200,000주는 6개월간 각각 양도받은 날로부터 어떠한 방법으로든 매각할 수 없습니다. 8)상기 양수도금액, 대금지급일 및 변경예정일자는 계약 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| (주)아이에스이네트워크 | 변경전 최대주주 | 12,195,190 | 47.22 | 5,703,452 | 22.08 | - |
| 한영과학(주) | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 2,351,091 | 9.10 | 289,163 | 1.12 | - |
| 삼안통상(주) | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 704,956 | 2.73 | 86,703 | 0.34 | - |
| 김응상 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 652,620 | 2.53 | 80,266 | 0.31 | - |
| 김응진 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 362,562 | 1.40 | 44,592 | 0.17 | - |
| 김희원 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 310,462 | 1.20 | 38,184 | 0.15 | - |
| 김인철 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 79,864 | 0.31 | 9,823 | 0.04 | - |
| 김응주 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 83,230 | 0.32 | 10,237 | 0.04 | - |
| 이광섭 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 25,593 | 0.10 | 3,148 | 0.01 | - |
| (주)엠디지홀딩스 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | - | - | 400,000 | 1.55 | (주)아이에스이네트워크의 특수관계인으로 이번 계약을 통해 사십만주 양수함. |
| (주)델리오 | 변경예정 최대주주 | - | - | 6,000,000 | 23.23 | - |
| 1. 법인명 | (주)델리오 | ||
| 2. 설립연월 | 2018년 2월 10일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 경기도 성남시 분당구 매화로 51, 302-4(야탑동, 로즈프라자) | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 정상호 | ||
| - 보유지분율(%) | 66.00 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 정상호 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 응용 소프트웨어 개발 및 공급업, 전자상거래 소매업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2021년 | 결산기 | 12월 31일 |
| 자산총계 | 7,035 | 자본금 | 583 |
| 부채총계 | 1,599 | 매출액 | 10,805 |
| 자본총계 | 5,435 | 당기순손익 | 5,602 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
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