나. 계약 내용
| 연번 |
성명(명칭) |
보고자와의관계 |
생년월일 또는사업자등록번호 등 |
주식등의종류 |
주식등의수 |
계약 상대방 |
계약의종류 |
계약체결(변경)일 |
계약기간 |
비율 |
비고 |
1
(주)아이에스이네트워크
본인
212-81-27130
의결권있는 주식
909,090
(주)BNK투자증권 등
교환사채발행계약
2021년 06월 29일
60개월
3.52
주1), 주2),주3), 주4)
2
(주)아이에스이네트워크
본인
212-81-27130
의결권있는 주식
6,216,776
오션뉴웨이브신기술조합1호 외 3인
주식 및 경영권 양수도 계약
2023년 01월 12일
-
24.07
주5)
3
한영과학(주)
특수관계인
110-81-03074
의결권있는 주식
125,648
오션뉴웨이브신기술조합1호 외 3인
주식 및 경영권 양수도 계약
2023년 01월 12일
-
0.49
주5)
4
삼안통상(주)
특수관계인
213-81-12853
의결권있는 주식
527,556
오션뉴웨이브신기술조합1호 외 3인
주식 및 경영권 양수도 계약
2023년 01월 12일
-
2.04
주5)
5
김응상
특수관계인
730313
의결권있는 주식
459,960
오션뉴웨이브신기술조합1호 외 3인
주식 및 경영권 양수도 계약
2023년 01월 12일
-
1.78
주5)
6
김응진
특수관계인
680515
의결권있는 주식
362,562
오션뉴웨이브신기술조합1호 외 3인
주식 및 경영권 양수도 계약
2023년 01월 12일
-
1.40
주5)
7
김희원
특수관계인
750602
의결권있는 주식
218,811
오션뉴웨이브신기술조합1호 외 3인
주식 및 경영권 양수도 계약
2023년 01월 12일
-
0.85
주5)
8
김인철
특수관계인
400908
의결권있는 주식
79,864
오션뉴웨이브신기술조합1호 외 3인
주식 및 경영권 양수도 계약
2023년 01월 12일
-
0.31
주5)
9
김응주
특수관계인
700116
의결권있는 주식
83,230
오션뉴웨이브신기술조합1호 외 3인
주식 및 경영권 양수도 계약
2023년 01월 12일
-
0.32
주5)
10
이광섭
특수관계인
450716
의결권있는 주식
25,593
오션뉴웨이브신기술조합1호 외 3인
주식 및 경영권 양수도 계약
2023년 01월 12일
-
0.10
주5)
11
(주)아이에스이네트워크
본인
212-81-27130
의결권있는 주식
1,278,343
(주)이경홀딩스
주식 매매계약
2022년 12월 12일
-
4.95
주7)
12
한영과학(주)
특수관계인
110-81-03074
의결권있는 주식
591,750
(주)이경홀딩스
주식 매매계약
2022년 12월 12일
-
2.29
주7)
13
삼안통상(주)
특수관계인
213-81-12853
의결권있는 주식
177,400
(주)이경홀딩스
주식 매매계약
2022년 12월 12일
-
0.69
주7)
14
(주)아이에스이네트워크
본인
212-81-27130
의결권있는 주식
600,000
샤이닝피플 1호조합
주식 매매계약
2023년 01월 16일
-
2.32
주8)
15
한영과학(주)
특수관계인
110-81-03074
의결권있는 주식
800,000
(주)시그니티
주식 매매계약
2023년 01월 16일
-
3.10
주9)
| 합계(주식등의 수) |
12,456,583
합계(비율) |
48.23
-
주1) 당사는 2021년 6월 29일 (주)아이에스이커머스 보유주식을 교환대상으로 하는 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채를 발행하고, 당사가 보유하고 있는 (주)아이에스이커머스 주식 909,090주를 한국예탁결제원에 신탁재산으로 예탁하였으며, 신탁재산인 909,090주는 최초 발생 시 한국예탁결제원에 전자등록하였습니다.주2) 교환대상 (주)아이에스이커머스 주식의 수는 최초 발생시 교환가격(주당 4,400원)을 적용할 경우 909,090주입니다.주3) 교환청구기간은 2021년 7월 30일 부터 2026년 5월 30일까지 입니다.주4) 2022년 3월 24일, 3월 29일, 4월 1일, 4월 4일, 4월 6일, 11월 1일 교환청구권 행사에 의해 권면금액 37억5천만원(852,268주)이 교환되었으며, 본 보고서 제출일 현재 미교환사채 권면총액은 2억5천만원이며, 교환가능 주식수는 56,822주입니다.주5) 주식 및 경영권 양수도 계약의 주요내용① 양수인 : 오션뉴웨이브신기술조합1호 외 3인 - 기존 : 오션뉴웨이브신기술조합1호 외 6인 2023년 1월 11일 잔금일정 변경계약을 체결하고자 하였으나, 아스클레피오스1호조합, 로이드 파트너스투자1호 투자조합, 피스타1호 조합은 양도인과 별도의 협의 없이 잔금일에 잔금을 지급하지 않아서 '주식 및 경영권양수도 계약' 제2조 5항에 의거 계약을 해제하였습니다.② 양수도주식수 : 8,100,000주(31.36%) - 기존 : 10,500,000주(40.66%)③ 양수도대금 : 52,500,000,000원 (7월 14일 계약금 5,250백만원 수령완료) - 기존 : 64,500,000,000원④ 양수도거래종결예정일 : 2023년 1월 11일 잔금일 변경계약체결 1차잔금 : 7,000,000,000원 / 지급기한 : 2022-12-27 까지 2차잔금 : 1,000,000,000원 / 지급기한 : 2022-12-28 까지 3차잔금 : 15,000,002,200원 / 지급기한 : 2023-01-12 까지 4차잔금 : 9,450,000,000원 / 지급기한 : 2023-01-12 까지 5차잔금 : 14,799,997,800원 / 지급기한 : 2023-01-26 까지
- 기존 : 1차잔금 : 7,000,000,000원 / 지급기한 : 2022-12-27 까지 2차잔금 : 1,000,000,000원 / 지급기한 : 2022-12-28 까지 3차잔금 : 29,800,000,000원 / 지급기한 : 2023-01-11 까지 4차잔금 : 20,250,000,000원 / 지급기한 : 2023-01-11 까지⑤ 기타 자세한 사항은 (주)아이에스이커머스 2023년 01월 12일 "[기재정정]최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결" 공시를 참조하시기 바랍니다.주6) 주식매매계약 해제의 주요내용① 계약주체 : (주)아이에스이네트워크 - 양수인 : 디에이치1호조합, 루시르1호조합② 양수도주식수 : 1,300,000주(5.03%)③ 양수도대금 : 6,500,000,000원 1) 계약금 : 650,000,000원(2022년 11월 3일 수령완료) 2) 잔금 : 5,850,000,000원(2022년 12월 21일~2023년 1월 11일이내) 3) 1주당 가액 : 5,000원④ 주식매매계약 해제일 : 2023년 01월 11일(양수인의 계약 미이행(잔금미납))⑤ 각 양수인별 매수주식 수, 단가, 양수도금액
| 양수인 |
매수주식 수(주) |
1주당 단가(원) |
양수도금액(원) |
| 디에이치1호조합 |
1,000,000 |
5,000 |
5,000,000,000 |
| 루시르1호조합 |
300,000 |
5,000 |
1,500,000,000 |
| 합계 |
1,300,000 |
5,000 |
6,500,000,000 |
주7) 주식매매계약의 주요내용① 계약주체 : (주)아이에스이네트워크, 한영과학(주), 삼안통상(주) - 양수인 : (주)이경홀딩스② 양수도주식수 : 2,047,493주(7.93%)③ 양수도대금 : 21,703,425,800원 1) 계약금 : 2,300,000,000원(2022년 12월 12일 수령완료) 2) 잔 금 : 19,403,425,800원(2023년 02월 10일까지) 3) 1주당 가액 : 10,600원주8) 주식매매계약의 주요내용① 계약주체 : (주)아이에스이네트워크 - 양수인 : 샤이닝피플 1호조합② 양수도주식수 : 600,000주(2.32%)③ 양수도대금 : 3,000,000,000원 1) 계약금 : 300,000,000원(2023년 01월 16일 수령완료) 2) 잔 금 : 2,700,000,000원(2023년 02월 02일까지) 3) 1주당 가액 : 5,000원주9) 주식매매계약의 주요내용① 계약주체 : 한영과학(주) - 양수인 : (주)시그니티② 양수도주식수 : 800,000주(3.10%)③ 양수도대금 : 4,000,000,000원 1) 계약금 : 400,000,000원(2023년 01월 16일 수령완료) 2) 잔 금 : 3,600,000,000원(2023년 02월 02일까지) 3) 1주당 가액 : 5,000원