가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김보형 | 1966년 10월 04일 | ㈜티아이파트너 부회장㈜제이앤케이인베스트먼트 대표이사㈜유지에스원/교연학원 대표이사 | 2026년 02월 09일 |
| 김욱 | 1969년 04월 01일 | (주)C21K 대표이사HLB 상무이사이랜드그룹 본부장 | 2026년 02월 09일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김보형 | 이사회 결의로 해임안건이 상정되었음. |
| 김욱 | 이사회 결의로 해임안건이 상정되었음. |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이승철 | 1967-03-02 | 사내이사 | - | - | 이사회추천 |
| 김기환 | 1966-12-04 | 사내이사 | - | - | 이사회추천 |
| 한태영 | 1966-03-23 | 사외이사 | - | - | 이사회추천 |
| 설명헌 | 1972-09-04 | 사외이사 | - | - | 이사회추천 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이승철 | 경영인 | -前前前現現 | University of Reading 경영학 박사KT, 상무, 인재경영실CJ 상무, 경영고문삼정 KPMG 파트너광운대학교 겸임교수이노파이안 주식회사 대표이사 | 해당사항없음 |
| 김기환 | 경영인 | -前前前前 | 장안대학 세무회계과롯데칠성음료(주) 근무주식회사 포네이처 이사주식회사 태창파로스 이사주식회사 싱크미디어 상무이사 | 해당사항없음 |
| 한태영 | 대학교학장 | --前前現現 | 고려대학교 대학원 석사뉴욕주립대학교 박사포스코경영연구소 책임연구원김앤장 자문교수삼성전자 자문교수광운대학교 인문사회과학대 학장 | 해당사항없음 |
| 설명헌 | 경영인 | -前前前前 | 가천대학교 경영정보학과주식회사 나우코스 관리부 차장주식회사 대흥 경영지원팀 부장주식회사 두준 경영지원팀 상무주식회사 투어하이플래너 대표이사 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
[사외이사 후보자 한태영, 설명헌] 후보자는, 회사의 최고 의사결정기구인 이사회에 적극적인 자세로 참여하며, 회사의 직무 전반에 관한 주의의무를 준수하여 의안이 회사에 미칠 영향을 충분히 고려하는 등 사외이사로서 주어진 직무를 충실하게 수행하겠습니다.각 후보자는 회사를 비롯한 특수관계인과의 거래관계가 없고 회사 및 지배주주로부터 독립적인 위치에 있어 독립적인 의사결정 및 직무수행이 가능합니다.후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행을 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.후보자는 선관주의 의무, 충실 의무, 기업비밀준수 의무 등 사외이사가 반드시 준수해야 하는윤리의식을 명확히 인지하고 있습니다. 사외이사 직무를 수행함에 있어서 이러한 윤리적 의무를 철저히 준수하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 임원으로서 관련법령에서 정한 자격기준에 부합하고 있으며, 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비하고 있어 회사의 지속성장 및 발전에 기여할 것으로 판단됨에 따라 이사 후보로 추천합니다. |
※ 기타 참고사항