| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-27 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 중구 을지로5길26 (수하동, 미래에셋 센터원빌딩 이스트타워), 20층 이노베이션 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 1)사내이사 선임의 건(고병욱) 2)감사 재선임의 건(이승락) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고병욱 | 1970-02 | 2년 | 신규선임 | 2020 - 현재)제이피벤처스 대표이사 2016 - 2020)제이티 전무이사 및 CFO 2014 - 2016)제이피인베스트먼트 벤처투자부문 상무이사 2012 - 2014)법무법인 제이피 기업금융(IPO,M&A)팀 상무이사 2010 - 2012)엔에스 경영지원실 실장 2000 - 2010)SKC솔믹스 전략기획실 실장 및 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승락 | 1983-05 | 2년 | 재선임 | 비상근 | 2019 ~ 현재) 레이크우드 파트너스 2017 ~ 2019) 미래에셋증권 기업금융부 2014 ~ 2016) KB증권 ECM본부 2009 ~ 2014) 딜로이트 안진 회계법인 |