| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성시 동탄순환대로 823, 17층 (영천동, 에이팩시티) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 21기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (총 6명, 42,448주 부여) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (8천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||