| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 화성시 동탄순환대로 823, 17층 (영천동, 에이팩시티) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 22기 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 강희철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김규현 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이동환 재선임의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (8천만원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희철 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 아주대학교 응용생명공학과 박사 現 주식회사 지에프씨생명과학 대표이사 |
| 김규현 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 경희대학교 글로벌경영학과 석사 前 ㈜코디 경영관리본부장 상무 現 주식회사 지에프씨생명과학 경영기획본부장 |
| 이동환 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 충북대학교 약학과 석사 前 (주)대한피부과학연구소 연구소장 現 주식회사 지에프씨생명과학 임상사업부장 |