| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 19,165 | - 매출액 | 15,301 | |
| - 부채총계 | 9,186 | - 영업이익 | 781 | ||
| - 자본금 | 2,084 | - 당기순이익 | 1,437 | ||
| - 자본총계 | 9,979 | *주당순이익(원) | 445 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 제 22기(2023년) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 가결 제2호 의안 사내이사 재선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 사내이사 강희철 재선임의 건 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 사내이사 김규현 재선임의 건 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 사내이사 이동환 재선임의 건 : 원안대로 가결 제 3호 의안 정관 일부 변경의 건 : 원안대로 가결 제 4호 의안 임원퇴직금규정 일부 변경의 건 : 원안대로 가결 제 5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) : 원안대로 가결 제 6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 (8천만원) : 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-15 사업보고서(일반법인) 2024-03-15 감사보고서 제출 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-23 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강희철 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 아주대학교 응용생명공학과 박사 現 주식회사 지에프씨생명과학 대표이사 |
| 김규현 | 1973-11 | 3 | 재선임 | 경희대학교 글로벌경영학과 석사 前 ㈜코디 경영관리본부장 상무 現 주식회사 지에프씨생명과학 경영기획본부장 |
| 이동환 | 1973-03 | 3 | 재선임 | 충북대학교 약학과 석사 前 (주)대한피부과학연구소 연구소장 現 주식회사 지에프씨생명과학 임상사업부장 |