| 정정일자 | 2024-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 세부내역 김열홍 |
- 現 고려대학교 암 연구소장 - 現 고려대학교 의과대학 교수 |
- 前 고려대학교 암 연구소장 - 前 고려대학교 의과대학 교수 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 법원로 127 대명벨리온 406호 나비홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2023년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(1명) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 김열홍 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김열홍 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)유한양행 사장(R&D 총괄) - 前 고려대학교 암 연구소장 - 前 고려대학교 의과대학 교수 - 前 대한암학회 이사장 |