| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 송파구 법원로 127 대명벨리온 406호 나비홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제12기(2024년) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 차상훈 중임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김진택 중임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 윤재승 중임의 건 제3호 의안 : 감사 중임의 건(감사 김형우) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될 수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상훈 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 現 (주)에이프릴바이오 대표이사 - 現 강원대학교 의생명과학대학 교수 |
| 김진택 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)에이프릴바이오 사내이사 - 前 (주)에이프릴바이오 CFO - 前 (주)까스텔바작 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재승 | 1961-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)에이프릴바이오 사외이사 - 現 (주)팬젠 대표이사 - 前 경희대학교 유전공학과 교수 |
(주)팬젠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형우 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現 (주)에이프릴바이오 감사 - 現 신한회계법인 상무이사 |