| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,599 | - 매출액 | 27,514 | |
| - 부채총계 | 8,611 | - 영업이익 | 16,869 | ||
| - 자본금 | 22,436 | - 당기순이익 | 20,005 | ||
| - 자본총계 | 90,988 | *주당순이익(원) | 913 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제12기(2024년도) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 중임의 건 -제2-1호 : 사내이사 차상훈 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2-2호 : 사내이사 김진택 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 -제2-3호 : 사외이사 윤재승 중임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 중임의 건(감사 김형우) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차상훈 | 1963-01 | 3 | 재선임 | - 現 (주)에이프릴바이오 대표이사 - 現 강원대학교 의생명과학대학 교수 |
| 김진택 | 1971-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)에이프릴바이오 사내이사 - 前 (주)에이프릴바이오 CFO - 前 (주)까스텔바작 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재승 | 1961-02 | 3 | 재선임 | - 現 (주)에이프릴바이오 사외이사 - 現 (주)팬젠 대표이사 - 前 경희대학교 유전공학과 교수 |
(주)팬젠 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형우 | 1973-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 現 (주)에이프릴바이오 감사 - 現 신한회계법인 상무이사 |