| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,120 | - 매출액 | 2,172 | |
| - 부채총계 | 804 | - 영업이익 | -7,264 | ||
| - 자본금 | 23,208 | - 당기순이익 | -9,728 | ||
| - 자본총계 | 96,316 | *주당순이익(원) | -429 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임 보고 입니다. - 당사는 제14기 사업연도부터 제16기 사업연도의 외부감사인으로 성현회계법인을 선임하였 습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-06 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제13기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경 - 이사의 의무 추가 및 독립이사 선임의 건 |
가결 | 43.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 - 임원보수관련 변경의 건 |
가결 | 42.8 | 98.3 | 1.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경 - 기타 정관 변경의 건 |
가결 | 43.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 임원보수지급규정 승인의 건 | 가결 | 26.9 | 90.1 | 9.9 | 특별이해관계인 보유 주식수 제외 후 표결 진행 |
| 4 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 39.1 | 90.4 | 9.6 | 특별이해관계인 보유 주식수 제외 후 표결 진행 |