GEA Group Aktiengesellschaft

Düsseldorf

Niederschrift
über die ordentliche Hauptversammlung
der LL Plant Engineering AG,
Ratingen

Die GEA Group Aktiengesellschaft, Düsseldorf, ist alleinige Aktionärin der LL Plant Engineering AG, Ratingen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 20890. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 39.880.766,73 und ist eingeteilt in 1.560.000 Stückaktien. Die GEA Group Aktiengesellschaft als alleinige Aktionärin hält hiermit in der Form einer Universal-Hauptversammlung unter Verzicht auf alle Förmlichkeiten und Fristen für die Einberufung oder Ankündigung, Vorbereitung und Durchführung eine

ordentliche Hauptversammlung

der

LL Plant Engineering AG, Ratingen

ab und fasst folgende Beschlüsse:

1.	Der vom Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss der Gesellschaft wurde vorgelegt und erläutert.
2.	Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
3.	Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
4.	Die Gesellschaft wird gemäß § 264 Abs. 3 HGB von der Pflicht zur Aufstellung des Lageberichts und des Anhangs sowie der Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 befreit. Der Beschluss wird gemäß § 325 HGB offen gelegt. Die Befreiung wird im Anhang des Konzernabschlusses der GEA Group Aktiengesellschaft angegeben und im elektronischen Bundesanzeiger für die Gesellschaft unter Bezugnahme auf § 264 HGB und unter Angabe der GEA Group Aktiengesellschaft als Mutterunternehmen mitgeteilt.

Düsseldorf, den 22. August 2012

GEA Group Aktiengesellschaft

Der Vorstand

LL Plant Engineering AG

Der Vorstand