| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 2 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 313,521 | - 매출액 | 357,263 | |
| - 부채총계 | 56,551 | - 영업이익 | 67,021 | ||
| - 자본금 | 9,920 | - 당기순이익 | 54,373 | ||
| - 자본총계 | 256,970 | *주당순이익(원) | 2,741 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 270 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,355,331,740 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 6명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안: 제2기 재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 270원 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 고석태(재선임) 제3-2호: 사내이사 최동규(재선임) 제3-3호: 사내이사 임관택(신규선임) 제3-4호: 사내이사 김현대(신규선임) 제3-5호: 사내이사 고상걸(신규선임) 제3-6호: 사내이사 하승한(신규선임) 제3-7호: 사외이사 임승순(신규선임) 제3-8호: 사외이사 김도희(신규선임) → 각 호 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-13 주주총회소집결의 2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 2 | 재선임 |
성균관대 화학공학
(전)분할전 케이씨텍 대표이사 (현)케이씨 대표이사 |
| 최동규 | 1964-08 | 2 | 재선임 |
서울대 화학공학
(전)현대전자 (전)Dow Corning USA (현)케이씨텍 대표이사 |
| 임관택 | 1960-08 | 2 | 신규선임 |
연세대 신소재공학
(전)삼성전자 (전)삼성디스플레이 부사장 (현)케이씨텍 디스플레이부문장 |
| 김현대 | 1970-07 | 2 | 신규선임 |
인시아드 경영학 석사
(전)홈플러스 (현)케이씨 경영전략실 부사장 |
| 고상걸 | 1982-12 | 2 | 신규선임 |
콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사
(현)케이씨 미래기획실 부사장 |
| 하승한 | 1967-10 | 2 | 신규선임 |
University of Illinois Urbana-Champaign MSBA
(전)회계법인 세종 (현)케이씨텍 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임승순 | 1954-07 | 2 | 신규선임 |
서울대 법학
제19회 사법시험 합격 (현)법무법인 화우 대표변호사 |
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| 김도희 | 1971-11 | 2 | 신규선임 |
KAIST 화학공학 박사
(현)서울대 화학생물공학부 부교수 |
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