| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (계륵리 271-2)
(주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제3기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 200원 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 양호근(신규선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 권봉수(재선임) - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양호근 | 1963-04 | 2 | 신규선임 |
한국외국어대 경제학
(전)티씨케이 부사장 (전)케이피씨 대표이사 (현)케이씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권봉수 | 1943-08 | 3 | 재선임 | 상근 |
서울대학교 화학공학과
(전) 티씨케이 사장 (전) 케이씨텍 대표이사 (현) 케이씨텍 감사 |