| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (계륵리 271-2) (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제5기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 220원 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 양호근 (재선임) 제2-2호 의안: 사내이사 민성국 제2-3호 의안: 사내이사 권원택 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양호근 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 한국외국어대 경제학 (전)티씨케이 부사장 (전)케이씨 대표이사 (현)케이씨텍 대표이사 |
| 민성국 | 1971-02 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 금속공학과 (전)삼성전자 DS부문 구매팀 (현)케이씨 운영실장 |
| 권원택 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 광운대학교 전자공학 (전)SKHynix 전무 (현)케이씨텍 사장 |